brieven deels door het afsluiten van on
derhandse geldleningen. In verband met
het bepaalde bij artikel 53 der statuten
vond in het afgelopen boekjaar nog een
aandelen-emissie plaats, waarbij het ge
plaatste kapitaal werd verhoogd van
3.000.000,— tot 4.000.000,—.
In de voorgestelde statutenwijziging wordt
het maatschappelijk kapitaal verhoogd van
5.000.000,— tot 10.000.000,om in de
toekomst meer armslag te krijgen hij de
plaatsing van pandbrieven en schuldbe
kentenissen.
Het boekjaar sluit met een winstsaldo van
85.833,33 na reservering van f 77.991,63
voor belastingen. Na toevoeging van het
winstsaldo aan de reserve, zal deze rond
578.000,— bedragen. Deze gang van za
ken mag dus zeker niet onbevredigend
worden genoemd, waarbij echter moet
worden opgemerkt, dat de reserve verder
versterkt dient te worden, gelet op de
sterke uitbreiding van de hypothekenpor-
tefeuille.
Nadat de notulen vastgesteld, secreta
rissen en stemopnemers aangesteld waren,
kwamen in behandeling de balans per 3 1
december 1960 en de Verlies- en Winst
rekening over het boekjaar 1960, welke
jaarstukken door de Algemene Vergade
ring werden goedgekeurd.
Aan de beurt van aftreden als bestuurslid
was de heer Jhr. Mr. J. Th. M. Smits van
Oyen te Nuenen, die in verband met zijn
leeftijd niet meer herkiesbaar was. Hij dit
agendapunt richtte de Voorzitter der ver
gadering zich tot de heer Jhr. Mr. J. Th.
M. Smits van Oyen met een afscheids
woord namens de Boeren-Hypotheekbank.
Sedert 1922, dus bijna 40 jaren, is de heer
Smits van Oyen aan de Boeren-Hypotheek
bank verbonden geweest, gedurende de
eerste vier jaren als Commissaris, sedert
1926 als Bestuurslid en sinds 1940 als on
der-Voorzitter.
I)e Boeren-Hypotheekbank is de heer Jhr.
Mr. J. Th. M. Smits van Oyen grote dank
verschuldigd voor al het werk, dat hij in
die vele jaren voor de vennootschap heeft
verricht. De heer Mertens sprak de hoop
uit, dat het de heer Smits van Oyen gege
ven moge zijn nog vele jaren getuige te
zijn van de verdere ontwikkeling van de
Boeren-Hypotheekbank, waartoe hij me
de de grondslag heeft gelegd.
In de vacature werd tot Bestuurslid geko
zen de heer Prof. Mr. F. F. X. Cerutti te-
Ni jmegcn.
Tot lid van de Raad van Commissarissen
werd herkozen de heer Jhr. Mr. C. M. O.
van Nispen tot Sevenaer te Vierakker, die-
zijn herbenoeming aannam.
Vervolgens stelde de Voorzitter punt 7
van de agenda aan de orde:
Voorstel tot wijziging van de Statuten
en punt 8:
Voorstel tot wijziging van het Huishoude
lijk Reglement.
De Voorzitter constateerde, dat voldoen
de leden aanwezig waren om de nodige he
sluiten te nemen en verleende het woord
aan de heer Mr. Ph. van Campen, die een
toelichting verstrekte op de voorgestelde
wijzigingen, die hierna afzonderlijk is op
genomen.
639
