CRP4.O-bestanden in 1996 één maand later
Instructiekaart geheel vernieuwd
Identificeren en melden ongebruikelijke transacties
Extra instructiekaarten
6 Basisvoorzieningen
Abonnementhouders krijgen volgend jaar de CRP-gegevensbestanden in februari, mei,
augustus en november uitgeleverd. En dus niet in januari, april, juli en oktober, zoals eerst de
bedoeling was.
Tot de verschuiving van de
uitleveringscyclus van één
maand is besloten, omdat op
deze wijze beter wordt aange
sloten op de periodes dat de
lokale banken acties voorbe
reiden en uitvoeren, èn marke
tingactiviteiten plannen.
In circulaire 24/419 van 18
juli werden de lokale banken
geïnformeerd over het abon
nement voor de gegevensaan-
levering voor CRP.
Daarin werd tevens gemeld
dat de CRP-gegevensbestan
den in de maanden januari,
april, juli en oktober zouden
worden uitgeleverd. Na ont
vangst van de circulaire
kwamen diverse banken met
het verzoek deze tijdstippen te
wijzigen.
Enquête
Om te inventariseren hoeveel
banken de gegevensbestanden
liever op een ander moment
ontvangen, werd vervolgens
een enquête gehouden.
Alle banken die nog in het
tweede kwartaal van 1996
met CRP 4.0 zullen werken,
ontvingen een enquête
formulier.
Van de tweehonderd ver
stuurde formulieren kwamen
er honderdvijftig retour.
Ruim driekwart liet weten een
sterke voorkeur te hebben
voor het verschuiven van de
oorspronkelijke cyclus met
één maand. Aan deze wens
wordt dus met ingang van
het nieuwe jaar tegemoet
gekomen.
Inlichtingen:
(Inhoudelijk)
Verkoopondersteuning
Basisvoorzieningen
040-2 17 7008
(Gegevensabonnement)
Invoering en Ondersteuning
Informatiesystemen
Systeem Advisering
030-2 15 22 61
Basisvoorzieningen
De geplastificeerde instructiekaart, het handige hulpmiddel bij het identificeren van klanten
en het melden van ongebruikelijke transacties, wordt binnenkort in een herziene druk uitge
geven. Dit is noodzakelijk omdat -als gevolg van wijzigingen in de wetgeving- de indicatoren-
lijst wordt gewijzigd. De herziene kaart bevat tevens een aangepast overzicht van de te
accepteren legitimatiebewijzen.
De instructiekaart, die in haar
huidige vorm in april 1994
werd geïntroduceerd, onder
steunt medewerkers bij het
identificeren van klanten en
het herkennen van ongebrui
kelijke transacties.
Dat de kaart voorziet in een
behoefte, blijkt overigens uit
diverse positieve reacties van
lokale banken.
Eigenlijk kan dat ook niet
anders, want in de tekst van
de kaart wordt expliciet en
helder uitgelegd welke stappen
een medewerker moet nemen.
De kaart bevat daarnaast de
complete indicatorenlijst en de
procedure voor het melden
van ongebruikelijke trans
acties. Ook staan er schema's
op van transacties waarbij geï
dentificeerd, gelegitimiteerd,
gemeld en geregistreerd moet
worden.
Tot slot wordt een overzicht
gegeven van legitimatiebewij-
zen die een klant bij een
transactie kan tonen.
Elke bank ontvangt zo
spoedig mogelijk -per hoofd
en bijkantoor- twee herziene
instructiekaarten.
Deze worden automatisch
doorbelast.
•Artikelnummer 3005
Richtprijs 2,50
Om organisatorische redenen zijn alle eerder geplaatste
bestellingen geannuleerd. Als u onlangs dus een bestelling
hebt geplaatst, dan wordt u verzocht die opnieuw te doen.
Identificeren
Legitimeren
Verifiëren
Registreren
Rabobank
Inlichtingen:
Stafgroep Coördinatie Beveiliging
Rabobankorganisatie
030-2 162459