Drugshandelaren in de cel
dankzij oplettende bankiers
Import Export besteedt aandacht
aan het'land van de rijzende zon'
Amateurkunstenaars
hebben in Scherpenzeel
hun eigen Rabogalerie
Uniform afsluitmoment voor
alle aanleverende systemen
Rabobank sponsort anti-racisme festival
Cocaïnehandelaar Bert en sexclubeigenaar Pedro moeten zich nog Huib niet te zitten. Wel moet hij
voor de rechter verantwoorden voor hun daden. XTC-handelaar Frans
en coffeeshop-eigenaar Huib zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen
van respectievelijk zes en drie jaar. Aan hun criminele activiteiten
kwam een einde toen oplettende bankiers verdachte wisseltransacties
van bovengenoemde personen aanmeldden bij het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties (MOT). Hoe dat in zijn werk ging staat
beschreven in drie cases, die vanaf maandag in de Rabolnfobank staan.
Van Bert is bekend dat hij cocaïne
invoert. De politie meldt hem daar
om aan als CID-subject, een persoon
die als verdachte betrokken is bij
ernstige misdrijven. Uiteraard weet
Bert dat niet. Hijj gaat gewoon door
met zijn werkzaamheden en verkoopt
de ingevoerde drugs tegen lokale
valuta aan afnemers uit Engeland,
Duitsland, Spanje en België. Bij wis
selkantoren in Nederland wisselt hij
de valuta om in guldens.
De kantoren melden de wissel
transacties boven de 25.000,- aan
bij het MOT (2A03, boven 25.000,-,
waarbij omwisseling plaatsheeft in
een andere valuta). Dat meldpunt
ontvangt in totaal vijf meldingen van
transacties waarbij Bert is betrokken.
Omdat Bert is aangemeld als CID-
subject, verstrekt het MOT de mel
dingen direct aan Finpol. Met de
informatie van Finpol lukt het de
politie om een internationaal opere
rende bende op te rollen. De hoofd
verdachten moeten zich na de zomer
voor de rechter verantwoorden.
Verdachte handel
Dat moet ook Pedro, die samen
met Frans handelt in verdovende
middelen. Beide zijn CID-subjecten.
Pedro is eigenaar van een nachtclub,
Frans is officieel werkloos. Wél wis
selt Frans met grote regelmaat
vreemde valuta bij een wisselkan
toor in het zuiden van het land. Dat
geld komt volgens Frans van de club
van Pedro.
De gewisselde bedragen liggen
allemaal onder de 25.000,- (7A02,
voorkeur van de klant voor transac
ties onder de grensbedragen, waar
bij aanleiding is om te veronderstellen
dat deze daarmee melding wil voor
komen). Niettemin meldt het wissel
kantoor de transacties aan bij het
interne meldpunt. Daar wordt beslo
ten de transacties aan te melden bij
het MOT. Omdat het om CID-sub-
jecten gaat, wordt ook Finpol op de
hoogte gesteld. Die stelt een onder
zoek in en ontdekt dat Frans in XTC
handelt en Pedro in vrouwen.
Beiden worden ingerekend. Frans is
inmiddels veroordeeld tot zes jaar.
Zo lang hoeft coffeeshopeigenaar
voor drie jaar achter slot en grendel
omdat hij naast een 'witte' ook een
'zwarte' boekhouding bijhield. De
politie is daar bij toeval achter geko
men. Eerder ging bij Huib het
inbraakalarm af. Toen de politie bij
zijn woning ging kijken trof zij daar
een contant bedrag van 1,4 miljoen
gulden aan, verdovende middelen,
valse rijbewijzen en bewijzen van
wisseltransacties.
Volgens Huib is het geld afkomstig
van derden. Uit huiszoeking door de
politie en onderzoek door Finpol,
die reeds in 1992 en 1993 meldingen
heeft gekregen over door Huib uit
gevoerde wisseltransacties, blijkt
echter dat Huib handelt in verdo
vende middelen.
Crisismanagement en
Fraudebestrijding
7 (030) 216 33 33
Relatiebeheer
Japan, 'land van de rijzende zon', waar economisch gezien jarenlang de 'sky
the limit' leek, is deze maand hoofdonderwerp in Import Export. Verder in
deze hoogzomerse augustuseditie aandacht voor de Ierse milieumaatregelen en
een aantal andere warme oorden als Costa Rica, Thailand, Marokko en Turkije.
Ruim vijftig jaar na dato is het in
de Tweede Wereldoorlog verslagen
en gehavende Japan uitgegroeid
tot een genadeloze concurrent
voor Amerika en West Europa.
Jarenlang bevond het land zich
steevast bij de economische koplo
pers in het OESO-gebied. Sinds het
begin van de jaren tachtig zit hier
in echter de klad, wegens een veel
te ruim monetair beleid, de hoge
mate van regulering en uitholling
van de industriële basis.
Deregulering, afslanking van het
overheidsapparaat en sanering van
de exportsector beginnen vruchten
af te werpen, schrijven de Staf-
groepeconomen van Rabobank
Nederland. Import Export, waarin
eveneens aandacht voor de levens
middelenbranche en het interna
tionale Rabobank netwerk, is deze
week van de persen gerold en aan
de banken gestuurd.
Relatiebeheer
C (040)217 77 00
Op de openingsexpositie van de nieuwe Rabogalerie in
Scberpenzeel was keramiek van twee Leusdense kunste
naars te zien.
Jarenlang was de Rabogalerie in Woudenberg een begrip.
Het bankkantoor werd echter begin dit jaar ingrijpend ver
bouwd en toen was er geen plaats meer voor een expositie
ruimte. De bank wilde evenwel een jarenlange traditie niet
doorbreken en de Rabogalerie verhuisde naar het kantoor in
Scherpenzeel.
Eén van de jubileumactivi
teiten bij het 75-jarig bestaan
van de Rabobank Wouden
berg en Omstreken in 1984
was het organiseren van
exposities. Dat bleek een
succes en de bank is er nooit
meer mee gestopt. Jaarlijks
hebben er in de Rabogalerie
gemiddeld acht verschillende
exposities plaats. Belang
rijkste doel is het ondersteu
nen en stimuleren van lokale
amateurkunstenaars en ver
zamelaars. In de Rabogalerie
kunnen ze hun werk aan
anderen laten zien. De twee
de tentoonstelling in de nieu
we galerie in de Scher-
penzeelse bankhal wordt op
19 augustus geopend. Dan
laat de Veenendaalse Jeanet-
te Jansen - Van den Bosch
wilgentenen figuren, dieren
en jurken van natuurlijk
materiaal zien.
Voor alle aanleverende systemen, inclusief de gefiatteerde opdrach
ten via het ANP, geldt met ingang van 18 augustus een uniform
afsluitmoment. Dit afsluitmoment is vastgesteld op 19.00 uur.
Als de aanlevering vanuit de
Bank Giro Centrale om 19.00
uur echter nog niet geheel is ver
werkt, dan wordt met de afslui
ting gewacht tot dit is gebeurd.
De afsluiting heeft dus nooit voor
19.00 uur plaats. Alle opdrach
ten die voor I 9.00 uur zijn aan
geleverd en goedgekeurd door
COF (Centrale Opdrachtbehan
deling en Fiattering), worden die
zelfde avond/nacht in de ARC
verwerkt.
In circulaire 24/467 van 3 juli.
waarin de nieuwe boekingsstruc
tuur van apparatieve transacties
werd uitgelegd, stond onder meer
dat de tijdstippen van afsluiting
voor alle aanleverende systemen
aan COF verschillend zijn. Met
ingang van maandag is dat dus
verleden tijd.
De banken zijn op 13 augustus
via MIRA al op de hoogte gebracht
van bovengenoemde wijziging.
Ondersteuning Betaaldiensten
r (040)217 60 41
De Rabobank is voor de eerste keer één van de hoofdsponsors van
het Racism Beat It Festival. Het gratis toegankelijke festival wordt
aanstaande zondag gehouden in Recreatiegebied Spaarnwoude bij
Amsterdam van 11.30 tot 23.00 uur.
Het Racism Beat It Festival is
een cultuur- en wereldmuziekeve
nement. Dit jaar staat het in het
teken van het Europees Jaar tegen
Racisme, met onder meer
discussies tussen jon
geren.
Optredende
artiesten zijn
onder andere
Denise Jannah
met minister
Dijkstal op sax,
Herman Brood
Sc Solid, 2 Brothers
on the 4th Floor
en Khaled.
De Rabobanksponsoring is een
'coproductie' van het segment
Cliënten Advies en de afdeling
Sponsoring van Rabobank
Nederland en de lokale bank
Amsterdam. Belangrijkste over
weging voor de sponsoring was
voor de drie partijen dat het fes
tival een activiteit is voor jonge
ren en studenten, voor de
bank interessante doel
groepen. De bank
Amsterdam te
kent daar
bij nog aan
dat ze zich
goed kan
vinden in
de doelstel
ling van het
festival: het bij
elkaar brengen
van jongeren
uit verschillende culturen.
Naast een geldelijke bijdrage
stelt de Rabobank twee gesig
neerde wielershirts van de Rabo
bank Wielerploeg ter beschik
king voor de Racism Beat It
Radioveiling, die vandaag in
samenwerking met Radio 538
wordt georganiseerd. In haar
gedrukte en elektronische media
voor jongeren en studenten,
waaronder 1SWOP en X-TRA,
besteedt de Rabobank uitgebreid
aandacht aan het multiculturele
festival. Lezers en Internetsurfers
kunnen een Racism Beat It-T-
shirt - met Rabobanklogo op de
mouw - winnen en/of met korting
bestellen.
Op de X-TRA-pagina's voor
studenten op de homepage van
de Rabobank stond tot medio
deze week ook een prijsvraag
voor backstagepassen. De orga
nisatie van het festival had een
aantal passen ter beschikking
gesteld aan Rabobank Nederland
en de bank Amsterdam als
'tegenprestatie' voor de spon
soring. De lokale bank heeft de
backstagepassen gegeven aan de
studentenpromotieteams van de
bank, die bestaan uit medewer
kers en studenten.