Inhoudsopgave Voorwoord Bestuursverslag Corporate governance Consolidated Financial Statements Company Financial Statements Pillar 3
Terugblik op ons eigen functioneren in 2016
In oktober en november 2016 voerde het Bestuurssecretariaat
evaluatiegesprekken met de leden van de raad van commis
sarissen, de leden van de raad van bestuur, de externe accoun
tants en met enkele direct reports van leden van de raad van
bestuur die frequent contact hebben met de raad van commis
sarissen. Tijdens deze gesprekken werd onder andere aandacht
geschonken aan gedrag en cultuur in de raad, de bijdrage van
de verschillende leden van de raad van commissarissen en de
effectiviteit - per lid, per commissie en van het gehele team.
Voorts werd ingegaan op de relatie tussen de raad van commis
sarissen en de verschillende stakeholders binnen en buiten
de Rabobank. De raad van commissarissen besprak de diverse
thema's van de evaluatie tijdens een besloten sessie. Een van de
conclusies luidde dat de raad van commissarissen de raad van
bestuur frequent en grondig moet (blijven) bevragen, zeker als
het om zorgplichtcases gaat, die juridische en reputatierisico's
voorde Rabobank met zich kunnen meebrengen. De uitkomst
van de evaluatie van ons functioneren bracht ons ertoe om
enkele aanpassingen door te voeren in onze werkwijze, waar
onder het innemen van een proactievere rol bij het formuleren
van prestatienormen voorde leden van de raad van bestuur
en het benoemen van drie a vier thema's waar de raad van
commissarissen expliciet aandacht aan wil schenken in 2017.
Elieronder presenteren we een overzicht van enkele feiten en
cijfers over de activiteiten van de raad van commissarissen en
zijn commissies in 2016.
Raad van commissarissen
Verantwoordelijkheden
In de nieuwe governancestructuur is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de gehele Rabobank. In dat kader houdt de raad van commissarissen sinds 2016 toezicht
op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij de Rabobank (de lokale Ra bobanken en Rabobank Nederland) en de daarmee verbonden
ondernemingen. Aanvullend op deze toezichthoudende rol, functioneert de raad van commissarissen als adviseur voor en werkgever van de raad van bestuur. De leden
van de raad van commissarissen treden tevens op als 'liaison officers' voor de Rabobank door contacten te onderhouden met leden, klanten en andere stakeholders.
Feiten en cijfers
Leden op 31 december 2016 Overige deelnemers
Ron Teerlink, voorzitter vanaf 14 september 2016 Regulier:
Marjan Trompetter, vicevoorzitter vanaf 14 september 2016 Leden van de raad van bestuur
Irene Asscher-Vonk
LeoGraafsma Hoofd Audit Rabobank, Rudi Kleijwegt
Petri Hofsté, lid vanaf 30 december 2016 Externe accountants PwC
LeoDegle
Arian Kamp
Jan Nooitgedagt, lid vanaf 14 september 2016
Pascal Visée, lid vanaf 14 december 2016
Henk van Dalen, lid tot april 2016, niet meer actief sinds november 2015 (zie hoofdstuk Bestuur)
Wout Dekker, voorzitter tot 14 september 2016
Erik van de Merwe, lid tot 14 september 2016
Vergaderingen
In totaal 17 vergaderingen inclusief extra ingelaste vergaderingen
De aanwezigheidsgraad van de leden was meer dan 95%.
Zes sessies voor Permanente Educatie (PE) voor de voltallige raad van commissarissen.
Aanvullend hierop vonden er diverse besloten vergaderingen plaats buiten aanwezigheid van de raad van bestuur.
Onderwerpen
Reguliere onderwerpen
Artikel 25 van de statuten van de Coöperatieve Rabobank U.A. beschrijft de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, inclusief de besluiten die de raad van
commissarissen moetgoedgekeuren.
De raad van commissarissen besprak in 2016 strategische onderwerpen zoals de uitvoering van de strategie van de Rabobank en de betrouwbaarheid en continuïteit
van IT-systemen. Dit in aanvulling op de onderwerpen die in de verschillende commissies zijn besproken. Zie de hierna volgende overzichten.
In de commissievergaderingen worden specifieke onderwerpen die binnen het domein van de commissie vallen, diepgaander besproken. Indien en voor zover goed
keuring van de raad van commissarissen vereist was, heeft de betreffende commissie een advies ter zake voorbereid voor de voltallige raad.
Speciale onderwerpen
In 2016 besteedde de raad van commissarissen regelmatig aandacht aan de business en (compliance)organisatie van de Rabobank in de Verenigde Staten (VS). De
raad van commissarissen besprak de ontwikkelingen bij RNA meerdere keren met interne en externe deskundigen. In de zomer bezocht een afvaardiging van de raad
van commissarissen de VS om met Amerikaanse toezichthouders van gedachten te wisselen over de lokale governance en onderwerpen aangaande het toezicht. Onze
ervaring is dat dergelijke bezoeken het wederzijdse begrip en respect ten goede komen.
In 2016 wijdde de raad van commissarissen enkele extra vergaderingen aan het onderwerp rentederivaten voor de mkb-sector.
Ander speciale gespreksthema's in 2016 waren de nieuwe organisatiestructuur van Rabobank Nederland, de verkoop van Athlon en Swap Dealer Registration. Het
laatstgenoemde onderwerp zal in 2017 nader worden besproken.
Aanvullende opmerkingen
De Algemene Ledenraad (ALR) hechtte, conform het advies van de vertrouwenscommissie uit de ALR, goedkeuring aan de beloning van de leden van de raad van
commissarissen. De remuneratie is niet afhankelijk van de resultaten van de Rabobank. Op 14 september 2016 ging de ALR akkoord met een vereenvoudiging van het
beloningssysteem voor de raad van commissarissen, waarbij tevens het niveau van de gezamenlijke beloningen is verlaagd.
Zie ook het hoofdstuk Belonen elders in het jaarverslag.
161 Verslag van de raad van commissarissenvan de Rabobank