Inhoudsopgave Bestuursverslag Corporate governance
tegemoet gekomen aan de wens om de diversiteit in de raad
van commissarissen te vergroten, zowel wat betreft gender
als leeftijd.
Op 6 november 2015 is Henk van Dalen tijdelijk teruggetreden
uit de raad van commissarissen in verband met een onderzoek
van het Openbaar Ministerie bij VimpelCom, waar de heer
Van Dalen van juli 2010 tot september 2013 werkzaam was als
Chief Financial Officer.
Contacten met stakeholders
Bij de vervulling van zijn taken richt de raad van commissarissen
zich op het belang van Rabobank Groep, waarbij de raad een
evenwichtige afweging maakt van de belangen van betrokken
partijen, waaronder klanten, leden, medewerkers en de samen
leving.
De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt
intensief contact met de voorzitter van de raad van bestuur en
overlegt maandelijks met de interne accountant en de directeur
Toezicht Compliance. Ten minste viermaal per jaar vindt een
gesprek plaats tussen de voorzitter van de raad van commis
sarissen, de voorzitter van het audit committee, de externe
accountant en de interne accountant. De voorzitter van het
risk committee heeft regelmatig overleg met de directeur Risk
Management en met de interne accountant.
De raad van commissarissen laat zich diverse malen per jaar
tijdens (commissie)vergaderingen en sessies voor permanente
educatie over ontwikkelingen en relevante thema's informeren
door directeuren en specialisten van de Rabobank of door
onderwerpdeskundigen van buiten de bank. De leden van
de raad van commissarissen zijn om beurten als toehoorder
aanwezig bij vergaderingen van de ondernemingsraad van
Rabobank Nederland en van de Groepsondernemingsraad
Aangesloten Banken. Gelet op het belang van deze organen
in het coöperatieve model van de Rabobank, investeerden
de leden van de raad van commissarissen veel tijd aan het
bezoeken van de vergaderingen van de kringen in 2015 en van
de centrale kringvergaderingen. De voorzitter van de raad van
commissarissen was in de toenmalige governance structuur
tevens technisch voorzitter van de centrale kringvergadering,
van de commissie spoedzaken uit de centrale kringvergadering
en van de algemene vergadering van Rabobank Nederland.
Voorts woonde de voorzitter van de raad van commissa
rissen de vergaderingen bij van de coördinatiecommissie en
de vertrouwenscommissie uit de centrale kringvergadering.
De commissarissen waren bij gelegenheid ook aanwezig bij
conferenties en informatiesessies voor directeuren en leden
van de raden van commissarissen van de lokale Rabobanken
of, op uitnodiging, bij bijeenkomsten van lokale Rabobanken
voor hun leden. De (voorzitter van de) raad van commissarissen
Jaarrekening Rabobank Groep Jaarrekening Rabobank Pillar 3
onderhoudt zelfstandig of samen met (de voorzitter van) de
raad van bestuur, contacten met externe toezichthouders.
Het gaat hierbij om contacten met DNB, de AFM en het Joint
Supervisory Team van ECB en DNB. Ook de voorzitters van het
audit committee en het risk committee hebben regelmatig
contact met het Joint Supervisory Team. Op deze wijze stelt de
raad van commissarissen zich op de hoogte van wat er leeft bij
belangrijke interne en externe stakeholders.
Vergaderingen
Vergaderingen raad van commissarissen
De raad van commissarissen vergaderde in 2015 zeventien
keer. Dit betrof zowel reguliere (negenmaal) als extra ingelaste
vergaderingen (achtmaal), waarvan vijf themabijeenkomsten:
eenmaal USA, driemaal coöperatieve governance en eenmaal
strategie. Deze vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid
van de raad van bestuur. Na afloop van de reguliere vergade
ringen vond veelal ook een besloten overleg van de raad van
commissarissen plaats, tijdens welk overleg bijvoorbeeld is
gesproken over het functioneren van (de leden van) de raad
van bestuur. Ook zijn er voor de voltallige raad van commis
sarissen, met standing invitation voor de leden van de raad van
bestuur, vier PE-sessies georganiseerd.Tot slot heeft de raad van
commissarissen buiten aanwezigheid van de raad van bestuur
tweemaal met afgevaardigden van DNB/ECB gesproken in het
kader van het jaarlijkse beleidsgesprek en voor de terugkop
peling van de uitkomsten van het Supervisory Review and
Evaluation Process (SREP). In 2015 is geen enkele commissaris
herhaaldelijk bij de regulier ingeplande (commissie)vergade-
ringen afwezig geweest. Ook bij de extra vergaderingen was de
aanwezigheid van de commissarissen zeer hoog.
Commissievergaderingen
De raad van commissarissen kent diverse commissies. Het audit
committee kwam achtmaal en het risk committee zevenmaal
bijeen. Voorts is er in januari 2015 een extra gecombineerde
sessie voor het audit en het risk committee georganiseerd
ter bespreking van de uitkomsten van de Asset Quality
Review (AQR) door de ECB, de te treffen maatregelen en het
potentiële effect op de winst-en-verliesrekening over 2014.
De commissie voor coöperatieve aangelegenheden kwam
in het verslagjaar viermaal bijeen, de benoemingscommissie
vijfmaal en de HR-commissie zevenmaal. In 2015 zijn geen
zaken aanhangig gemaakt bij de beroepscommissie. In 2015
hadden enkele commissarissen zitting in een tijdelijke com
missie die de selectie van de nieuwe externe accountant
heeft voorbereid.
163 Verslag raad van commissarissen
