De algemene vergadering van Rabobank Nederland benoemt de leden van de raad van
commissarissen op voordracht van de raad van commissarissen en na verkregen goedkeuring
van DNB. Een belangrijke overweging bij de voordracht en de benoeming zijn de deskundigheid
en de onafhankelijkheid van de individuele leden. In de profielschets worden de integriteit en
de naar het oordeel van de raad nodig geachte deskundigheid en beschikbaarheid van de
commissarissen omschreven. De leden van de raad van commissarissen nemen deel aan een
speciaal ontwikkeld programma van permanente educatie (PE). De vertrouwenscommissie van
de centrale kringvergadering is belast met het vaststellen van de bezoldiging van de leden van
de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen kent zes commissies die voorbereidende en adviserende werkzaam
heden verrichten ten behoeve van de raad van commissarissen zelf. Dit zijn het audit committee,
het risk committee, de commissie voor coöperatieve aangelegenheden, de benoemings
commissie, de remuneratiecommissie en de beroepscommissie.
Centrale kringvergadering
De lokale Rabobanken zijn geografisch verdeeld in twaalf kringen die elk een eigen bestuur
hebben. De kringbesturen vormen gezamenlijk de centrale kringvergadering (CKV), die viermaal
per jaar bijeenkomt. De leden van de CKV zijn - via de kringbesturen - in meerderheid door leden
van de lokale Rabobanken benoemd als hun vertegenwoordiger op lokaal en collectief niveau.
Voorafgaand aan een CKV bespreken de kringen de geagendeerde onderwerpen. Daarnaast
kunnen de kringen zelf onderwerpen voor hun eigen vergadering inbrengen. De kringvergadering
en de CKV hebben een belangrijke invloed op het beleid van de Rabobankorganisatie.
Naast het voorgenomen beleid komen ook andere kwesties aan de orde. Zo is de CKV onder
meer bevoegd om:
regels vast te stellen die bindend zijn voor alle lokale Rabobanken;
het Strategisch Kader vast te stellen, waardoor ze de koers van de groep bepaalt;
de begroting van de activiteiten van Rabobank Nederland ten behoeve van de lokale
Rabobanken goed te keuren.
De CKV adviseert aan de lokale Rabobanken, aan de raad van bestuur en aan de algemene
vergadering. Als besluitvorming over bepaalde kwesties statutair is voorbehouden aan de
algemene vergadering van Rabobank Nederland, brengt de CKV van tevoren advies hierover uit.
In de CKV vinden indringende inhoudelijke discussies plaats. Niet alleen over onderwerpen die
voortvloeien uit de specifieke taken en bevoegdheden van de CKV. De CKV fungeert namelijk
ook als klankbord voor de raad van bestuur. De discussies in de CKV zijn tevens ingegeven door
het streven naar consensus tussen de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland.
De raad van bestuur van Rabobank Nederland bespreekt het gevoerde beleid in de CKV en geeft
daarover nadere informatie. Om slagvaardig te kunnen opereren, heeft de CKV uit haar midden
commissies benoemd die belast zijn met specifieke taken. De vertrouwenscommissie adviseert
over benoemingen in de raad van commissarissen, stelt de hoogte vast van de vergoeding van
de leden van de raad van commissarissen en beoordeelt de toepassing van het remuneratie-
beleid door de raad van commissarissen. De CKV-coördinatiecommissie stelt de CKV-agenda vast
en toetst de te agenderen stukken aan formele vereisten. De commissie spoedzaken adviseert
de raad van bestuur namens de CKV in spoedeisende, koersgevoelige of vertrouwelijke gevallen
- voornamelijk over majeure (des)investeringen.
Corporate governance
