Commissies uit de raad van commissarissen
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen
De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt intensief contact met de voorzitter van de raad
van bestuur en overlegt maandelijks met de interne accountant en de directeur Toezicht. Verder vindt
minstens viermaal per jaar een gesprek plaats tussen de voorzitter van de raad van commissarissen, de
voorzitter van het audit compliance committee, de externe accountant en de interne accountant.
De leden van de raad van commissarissen zijn gedurende het jaar regelmatig als toehoorder aanwezig
bij vergaderingen van de ondernemingsraad van Rabobank Nederland, bij vergaderingen van de kringen
en bij de centrale kringvergaderingen. Hierdoor houdt de raad van commissarissen goed voeling met
wat er leeft bij de belangrijkste stakeholders van Rabobank Nederland. De leden van de raad van
commissarissen hebben zich in het kader van de periodieke bijscholing laten informeren over krediet-
beleid en -risicomanagement.
Vergaderfrequentie
De raad van commissarissen kwam in 2008 zesmaal bijeen. Geen enkele commissaris is herhaaldelijk
bij deze vergaderingen afwezig geweest. De raad van commissarissen kent vijf commissies. Het audit
compliance committee kwam elfmaal bijeen, de commissie voor coöperatieve aangelegenheden
driemaal, de benoemingscommissie viermaal en de remuneratiecommissie viermaal. De beroeps
commissie kwam in 2008 niet bijeen.
Audit compliance committee
Taakomschrijving
Het audit compliance committee bereidt besluitvorming
voor van de raad van commissarissen betreffende het toezicht
op het bestuur in het kader van ondermeer financiële
aangelegenheden, ICT en compliancegerelateerde
activiteiten.
Commissie voor coöperatieve aangelegenheden
Taakomschrijving
De commissie voor coöperatieve aangelegenheden bereidt
besluitvorming voor van de raad van commissarissen
betreffende beleidsvoornemens van de raad van bestuur
inzake de coöperatieve beleids- en structuurdimensie van de
lokale Rabobanken en Rabobank Nederland en over
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Benoemingscommissie
Taakomschrijving
De benoemingscommissie bereidt besluitvorming voor van
de raad van commissarissen betreffende de samenstelling van
en (her)benoemingen in de raad van commissarissen en de
raad van bestuur.
Leden
M. Minderhoud, voorzitter
Drs. L.J.M. Berndsen, vast lid
Prof. dr. L. Koopmans, vast lid
Ir. B. Bijvoet
Dr. ir. A.W. Veenman
Prof. dr. C.P. Veerman
Ing. A.J.A.M. Vermeer
Leden
Ing. AJ.A.M. Vermeer, voorzitter
Prof. dr. L. Koopmans, vast lid
Prof. dr. ir. M.J.M. Tielen, vast lid
Prof. mr. S.E. Eisma
Prof. dr.ir. L.O. Fresco
Mr. P.F.M. Overmars
Ir. H.C. Scheffer
Prof. dr. A.H.C.M. Walravens
Leden
Prof. dr. L. Koopmans, voorzitter
Prof. dr. ir. L.O. Fresco
Ir. H.C. Scheffer
Dr. ir. A.W. Veenman
Ing. AJ.A.M. Vermeer
Prof. dr. A.H.C.M. Walravens
84
Rabobank Groep Jaarverslag 2008
Remuneratiecommissie
Taakomschrijving
De remuneratiecommissie bereidt besluitvorming voor van
de raad van commissarissen betreffende de remuneratie van
de leden van de raad van bestuur.
Leden
Prof. dr. A.H.C.M. Walravens, voorzitter
Prof. dr. ir. L.O. Fresco
Prof. dr. L. Koopmans
Ir. H.C. Scheffer
Dr. ir. A.W. Veenman
Ing. AJ.A.M. Vermeer
Beroepscommissie
Taakomschrijving
De beroepscommissie fungeert als adviserende beroeps
instantie bij geschillen tussen lokale Rabobanken, of tussen
een of meer lokale Rabobanken en Rabobank Nederland.
Leden
Prof. mr. S.E. Eisma, voorzitter
Prof. dr. ir. MJ.M. Tielen
Mr. P.F.M. Overmars
Reflectie op eigen functioneren
De raad van commissarissen beoordeelt doorlopend het eigen functioneren. Periodiek wordt ook het
functioneren van individuele commissarissen beoordeeld. Voor zover noodzakelijk worden op basis van
deze reflectie verbeteringen in het functioneren van de raad aangebracht. Belangrijke aandachtspunten
zijn de aanwezigheid bij, en de bijdragen van commissarissen aan de vergaderingen van de raad, de
mate waarin de raad voldoet aan het gewenste profiel, de samenstelling en de vereiste competenties
van de raad van commissarissen. Waar nodig worden de vertegenwoordigde competenties uitgebreid
door nieuwe benoemingen. Ook het audit compliance committee heeft in het verslagjaar zijn samen
stelling en functioneren tegen het licht gehouden en op grond daarvan enkele verbeteringen in zijn
werkwijze doorgevoerd.
Vervulling toezichthoudende rol
De raad van commissarissen heeft ook in 2008 het functioneren van de raad van bestuur en van de
individuele bestuurders beoordeeld. Er is toezicht gehouden op de algemene gang van zaken bij
Rabobank Nederland en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast was de raad van
commissarissen met enige regelmaat klankbord voor de raad van bestuur. Als regulier terugkerende
onderwerpen zijn de jaar- en halfjaarcijfers, de strategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, IC
en de aan de onderneming verbonden risico's besproken. Tot dit laatste behoren de beoordeling door
de raad van bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en
significante wijzigingen daarin. Daarnaast werden het functioneren van de compliance-organisatie binnen
de Rabobank Groep alsmede de overnamemogelijkheden en desinvesteringsvoorstellen besproken.
De commissies uit de raad van commissarissen hebben gedurende het verslagjaar op actieve en
alerte wijze uitvoering gegeven aan hun taakopdracht. Hiermee werd een belangrijke kwalitatieve
bijdrage geleverd aan de vervulling van de taakopdracht van de toezichthoudende rol van de raad
van commissarissen.
Onderwerpen die bijzondere aandacht kregen in 2008
Jaarrekeninq 2007, halfjaarverslag 2008 en begroting 2009
De raad van commissarissen heeft het jaarverslag 2007 van de Rabobank Groep uitvoerig besproken
inclusief het verslag van de raad van bestuur, het begeleidende accountantsrapport, de jaarrekening en
het voorstel tot winstbestemming. Ook de management letter, inclusief de management response, werd
in aanwezigheid van de interne en de externe accountant gedetailleerd besproken. Ten behoeve van de
toetsing van de jaarrekening 2007 verrichtte het audit compliance committee intensie voorwer
De raad van commissarissen heeft tevens het halfjaarverslag 2008 van de Rabobank Groep uitvoerig
besproken. Mede gelet op de Basel ll-regels, heeft de raad van commissarissen met de raad var.bestuur
gesproken over het gewenste niveau van de solvabiliteit en het beleid dat hiertoe gevoerd dient te
worden Conform de statuten is de begroting voor 2009 door de raad van commissarissen besproken
en goedgekeurd. Ook hier heeft het audit compliance committee belangrijk voorwerk verricht.
85
Beheersaspecten
