Verslag raad van
commissarissen
Rabobank Nederland
8 Rabobank Groep jaarverslag 2005
Inleiding
De raad van commissarissen van Rabobank Nederland houdt toezicht
op het beleid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland en op
de algemene gang van zaken bij de Rabobank Groep en de daarmee
verbonden ondernemingen. Daarnaast staat de raad van commissarissen
de raad van bestuur met advies terzijde. Tenslotte is de raad van
commissarissen verantwoordelijk voor de benoeming en de beloning
van de leden van de raad van bestuur.
Met het overlijden op 31 juli 2005 van dr. W.F. Duisenberg
heeft de raad van commissarissen een toegewijd en buiten
gewoon deskundig lid verloren. Zijn staat van dienst als
minister van Financiën, president van De Nederlandsche Bank
en eerste president van de Europese Centrale Bank, alsmede
zijn kennis van het nationale en internationale financiële
bestel dwongen veel respect af. De raad van commissarissen
gedenkt in dankbaarheid de waardevolle bijdrage van de heer
Duisenberg aan het functioneren van de raad.
Samenstelling van de raad van commissarissen
Ten behoeve van de samenstelling van de raad van commissarissen is
een profielschets opgesteld. Deze profielschets beschrijft de criteria
voor de omvang, deskundigheid en samenstelling van de raad van
commissarissen. De profielschets is laatstelijk op 16 juni 2005 door de
algemene vergadering van Rabobank Nederland geactualiseerd.
De algemene vergadering heeft op 16 juni 2005 de heer mr. P.F.M.
Overmars benoemd tot lid van de raad van commissarissen.
Deze benoeming, die effectief werd per 15 november 2005, vloeit voort
uit het aangaan van de strategische samenwerking tussen Rabobank
Nederland en Eureko/Achmea. Daarbij werd afgesproken om te komen
Raad van commissarissen
prof. dr. Lense Koopmans (L.)
voorzitter
ing. Antoon Vermeer (AJ.A.M.)
plaatsvervangend voorzitter
mr. Sjoerd Eisma (S.E.)
secretaris
drs. Leo Berndsen (LJ.M.)
lid
ir. Bernard Bijvoet (B.)
lid
dr. ir. Teun de Boon (T.)
lid
Marinus Minderhoud (M.)
lid
mr. Paul Overmars (P.F.M.)
lid
ir. Hans van Rossum (J.A.A.M.)
lid
ir. Herman Scheffer (H.C.)
lid
prof. dr. ir. Martin Tielen (MJ.M.)
lid
dr. ir. Aad Veenman (A.W.)
lid
prof. dr. Arnold Walravens (A.H.C.M.)
lid
tot een aanvullende wederzijdse benoeming van commissarissen, zodat
Eureko/Achmea naast prof.dr. A.H.C.M. Walravens inmiddels met een
tweede commissaris bij Rabobank Nederland is vertegenwoordigd.
Verder werden door de algemene vergadering op 16 juni 2005 na
zorgvuldige overweging de heren Koopmans, Berndsen en Eisma
herbenoemd in de raad van commissarissen.
Corporate governance
De corporate governance van Rabobank Nederland wordt elders in dit
jaarverslag behandeld in het hoofdstuk'Corporate governance'
Tijdens de algemene vergadering van 16 juni 2005 is de wijze waarop
de Rabobank Groep, mede in het licht van haar coöperatieve structuur,
Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland 2005
9
de Nederlandse corporate governance code wil opvolgen uitvoerig aan
de orde geweest. Een nadere toelichting op de toepassing van de
Nederlandse corporate governance code is terug te vinden op de
website van de Rabobank Groep; Zie ook www.rabobankgroep.nl onder
Rabobank Groep.
Verslag van de werkzaamheden van de raad van
commissarissen in 2005
Om goed toegerust te zijn voor de vervulling van zijn taken, laat de
raad van commissarissen zich regelmatig informeren over bancaire en
niet-bancaire onderwerpen. Zo wordt doelgericht geïnvesteerd in het
kennisniveau van de leden van de raad. In 2005 werd in dit verband
specifiek aandacht besteed aan de activiteiten die gericht zijn op het
'in control'zijn, de Nederlandse corporate governance code en de
overgang naar de nieuwe verslaggevingsregels van IFRS
De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt minimaal
op maandbasis contact met de voorzitter van de raad van bestuur en
overlegt maandelijks met de interne accountant. Verder vindt minimaal
vier keer per jaar een gesprek plaats tussen de voorzitter van de raad
van commissarissen, de voorzitter van het audit committee, de externe
accountant en de interne accoi/ntant.
De raad van commissarissen kwam in 2005 achtmaal bijeen. Geen enkele
commissaris is bij deze vergaderingen herhaalde malen afwezig geweest.
Reflectie op het eigen functioneren
De raad van commissarissen boog zich buiten aanwezigheid van de
raad van bestuur over het eigen functioneren, zowel van het collectief
als van de individuele commissarissen. In dat verband is onder andere
aandacht besteed aan de aanwezigheid van commissarissen bij verga
deringen van de raad en aan de mate waarin de raad voldoet aan de
eerdergenoemde profielschets inzake de samenstelling en de vereiste
competenties van de raad van commissarissen. Het doel van deze
evaluatie is om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in de
effectiviteit van de raad. De uitkomsten van deze evaluaties zijn mee
gewogen bij de voorstellen tot herbenoeming en hebben tevens geleid
tot initiatieven ter verhoging van het kennisniveau van de raad
Vervulling van de toezichthoudende rol
De raad van commissarissen heeft buiten aanwezigheid van de raad
van bestuur het functioneren van de raad van bestuur en dat van de
individuele bestuurders besproken en daaraan conclusies verbonden.
In 2005 hebben zich in de samenstelling van de raad van bestuur geen
wijzigingen voorgedaan.
Conform zijn wettelijke en statutaire opdracht heeft de raad van
commissarissen toezicht gehouden op de algemene gang van zaken
binnen de Rabobank Groep, en bij Rabobank Nederland in het bijzonder.
De raad van commissarissen richtte zich in zijn werkzaamheden met
name op de risico-ontwikkeling, de risicobeheersing en de bedrijfsmatige
performance van de diverse bedrijfsonderdelen. Over deze onderwerpen
zijn periodiek schriftelijke rapportages besproken in de vergaderingen
van het audit committee en de raad van commissarissen. Tevens fun
geerde de raad van commissarissen regelmatig als klankbord voor de
raad van bestuur.
De raad van commissarissen verleende goedkeuring aan de door de
raad van bestuur opgestelde operationele en financiële doelstellingen
van Rabobank Nederland, de strategie die moet leiden tot het realiseren
van de doelstellingen, en de randvoorwaarden die bij de strategie wor
den gehanteerd. In dit verband zijn besprekingen gehouden inzake de
strategie en de risico's verbonden aan de onderneming van Rabobank
