Verslag raad van
commissarissen
Rabobank Nederland
"De graanhandel zal de komende jaren
groeien, net als de concurrentie. Maar
Europese politieke beslissingen als de
regulering van gewasprijzen hebben de
grootste invloed op onze sector."
6 Rabobank Groep jaarverslag 2004
Samenstelling van de raad van commissarissen
In de profielschets van de raad van commissarissen zijn eisen met
betrekking tot deskundigheid en samenstelling opgenomen. Naast een
brede en deskundige samenstelling van de raad is het van belang dat
de raad van commissarissen onafhankelijk is en dat het ontstaan van
ook maar een schijn van belangenverstrengeling wordt voorkomen.
Zowel bij de benoeming als bij de herbenoeming van commissarissen
bestaat uitgebreid aandacht voor het onafhankelijkheidsaspect.
De algemene vergadering van Rabobank Nederland van 16 juni 2004 heeft
dr. W.F. Duisenberg en prof.dr. A.H.C.M. Walravens als nieuwe leden van
de raad van commissarissen benoemd. De laatstgenoemde benoeming
vloeide voort uit de uitbreiding van de strategische samenwerking die
Rabobank Nederland en Eureko/Achmea nastreven. Daarbij werd
afgesproken om over te gaan tot de wederzijdse benoeming van een
commissaris. De algemene vergadering van 16 juni 2004 herbenoemde
dr.ir. T. de Boon en ir. B. Bijvoet in de raad van commissarissen. De raad
van commissarissen kent sinds 24 juni 2004 de volgende samenstelling
(zie hiernaast).
Commissies van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen kent vier commissies. Deze commissies
stellen adviezen op aan de raad van commissarissen, die op zijn beurt
mede op basis hiervan besluiten neemt. De samenstelling van deze vier
commissies is sinds 2 december 2004 als volgt (zie rechterpagina).
Raad van commissarissen
prof.dr. Lense Koopmans (L.)
voorzitter
ing. Antoon Vermeer (AJ.A.M.
plaatsvervangend voorzitter
mr. Sjoerd Eisma (S.E.)
secretaris
drs. Leo Berndsen (L.J.M.)
lid
ir. Bernard Bijvoet (B.)
lid
dr.ir. Teun de Boon (T.)
lid
dr. Wim Duisenberg (W.F.)
lid
Rinus Minderhoud (M.)
lid
ir. Hans van Rossum (J.A.A.M.)
lid
ir. Herman Scheffer (H.C.)
lid
prof.dr.ir. Martin Tielen (M.J.M.)
lid
dr.ir. Aad Veenman (A.W.)
lid
prof.dr. Arnold Walravens (A.H.C.M.)
lid
Werkwijze
Om goed toegerust te zijn voor de vervulling van zijn taken, laat de raad
van commissarissen zich regelmatig informeren over bancaire en niet-
bancaire onderwerpen. In 2004 werd specifiek aandacht besteed aan de
activiteiten die gericht zijn op het 'in control' zijn, de invoering van de
IFRS-regels, de code-Tabaksblat en de door de interne accountantsdienst
Alexander Rothe, chief executive officer CetreideAO, Duitsland, een graanhandelaar en grondstoffenleverancier voor boeren
Verslag raad van commissarissen Rabobank Nederland
Commissie en taakomschrijving
Samenstelling
Audit committee
Rinus Minderhoud (M.)
voorzitter
Bereidt besluitvorming voor van de raad van commissarissen
drs. Leo Berndsen (LJ.M.)
vast lid
betreffende financiële aangelegenheden.
prof.dr. Lense Koopmans (L.)
vast lid
dr. Wim Duisenberg (W.F.)
roulerend lid
mr. Sjoerd Eisma (S.E.)
roulerend lid
dr.ir. Aad Veenman (A.W.)
roulerend lid
ing. Antoon Vermeer (AJ.A.M.)
roulerend lid
Commissie voor coöperatieve aangelegenheden
ing. Antoon Vermeer (AJ.A.M.)
voorzitter
Bereidt besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende
prof.dr. Lense Koopmans (L.)
vast lid
beleidsvoornemens van de raad van bestuur inzake de coöperatieve
prof.dr.ir. Martin Tielen (M J.M.)
vast lid
inrichting van de aangesloten banken en Rabobank Nederland.
dr.ir. Teun de Boon (T.)
roulerend lid
ir. Bernard Bijvoet (B.)
roulerend lid
ir. Hans van Rossum (J.A.A.M.)
roulerend lid
ir. Herman Scheffer (H.C.)
roulerend lid
prof.dr. Arnold Walravens (A.H.C.M.)
roulerend lid
Benoemings- en honoreringscommissie
prof.dr. Lense Koopmans (L)
voorzitter
Bereidt besluitvorming voor van de raad van commissarissen betreffende
ir. Herman Scheffer (H.C.)
lid
benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van bestuur, als
dr.ir. Aad Veenman (A.W.)
lid
mede het beleid inzake hun remuneratie.
ing. Antoon Vermeer (AJ.A.M.)
lid
prof.dr. Arnold Walravens (A.H.C.M.)
lid
Beroepscommissie
mr. Sjoerd Eisma (S.E.)
voorzitter
Fungeert als beroepsinstantie bij geschillen tussen aangesloten banken, of
ir. Hans van Rossum (J.A.A.M.)
lid
tussen een of meer aangesloten banken en Rabobank Nederland.
prof.dr.ir. Martin Tielen (M J.M.)
lid
Besloten is de benoemings- en honoreringscommissie in 2005 te splitsen in twee afzonderlijke commissies.
