Verslag van de raad
van commissarissen
6 Rabobank Groep Jaarverslag 2003
Personele ontwikkeling
In mei 2003 werd mevrouw S. Dekker benoemd tot minister. Vanwege
deze benoeming legde zij haar commissariaat bij Rabobank Nederland
neer.Tijdens de algemene vergadering van 5 juni 2003 werden de heren
M.Minderhoud, ir.J.A.A.M.van Rossum en ing.A.J.A.M. Vermeer herbe
noemd als lid van de raad van commissarissen.
In december 2003 maakte de raad van commissarissen bekend dat de
heer dr. W.F. Duisenberg als nieuw lid van de raad van commissarissen
zal worden voorgedragen aan de algemene vergadering van juni 2004.
Ter voorbereiding op zijn formele benoeming wordt de heer Duisenberg
vanaf 1 april 2004 bij de activiteiten van de raad van commissarissen
betrokken.
Commissies
De raad van commissarissen kent vier commissies. Deze zijn ingesteld
om de taken en verantwoordelijkheden van de raad goed te kunnen
vervullen.Twee van deze commissies kennen naast reguliere leden ook
een aantal roulerende leden. Daar is voor gekozen om de gehele raad
intensief te betrekken bij de verschillende facetten van de toezicht
houdende rol. De samenstelling van deze commissies per 1 januari 2004
is als volgt (zie tabel op pagina 7).
Werkwijze
Teneinde goed toegerust te zijn voor de vervulling van zijn taken, laat
de raad van commissarissen zich regelmatig door middel van speciale
bijeenkomsten uitvoerig informeren over een breed spectrum van
bancaire en niet-bancaire onderwerpen. Hierdoor wordt het kennis
niveau van de leden verbreed en ontstaat beter inzicht in de elementen
die voor de besturing van Rabobank Nederland en de uitoefening van
toezicht daarop van belang zijn. Zo werd in dit kader gedurende het
verslagjaar specifiek aandacht besteed aan de activiteiten op het gebied
van structured finance, hypotheken en financiering/treasury.
De voorzitter van de raad van commissarissen onderhoudt op maand-
basis contact met de voorzitter van de raad van bestuur. Ook wordt
door de voorzitter van de raad van commissarissen maandelijks overlegd
met de interne accountant. Verder vindt minimaal tweemaal per jaar
een gesprek plaats tussen de voorzitter van de raad van commissarissen,
de voorzitter van de audit committee, de externe accountant en de
interne accountant.
Nederlandse corporate governancecode
Hoewel formeel niet op de Rabobank van toepassing, is de raad van
commissarissen van mening dat de code de inrichting en het functione
ren van de corporate governance,ook bij de Rabobank, ten goede kan
Nederland kiest: PvdA wint fors.
Na 125 dagen komt er een kabinet
van CDA, WD en D'66.
Verslag van de raad van commissarissen
komen. Samen met de raad van bestuur wordt thans onderzocht in hoe
verre toepassing van deze voorstellen op Rabobank Nederland mogelijk
en gewenst is. Indien dit leidt tot aanpassingen in statuten en reglemen
ten, zullen deze wijzigingen naar verwachting ter behandeling kunnen
worden voorgelegd aan de algemene vergadering van het jaar 2005.
Vervulling toezichthoudende rol
Het afgelopen jaar heeft de raad van commissarissen zich gericht op de
uitoefening van zijn toezichthoudende taken. Deze betreffen het toe
zicht op het beleid van de raad van bestuur, alsmede op de algemene
gang van zaken bij Rabobank Nederland en daarmee verbonden onder
nemingen. Met enige regelmaat heeft de raad van commissarissen ook
als klankbord van de raad van bestuur gediend. Naast alle reguliere
zaken die door de raad van commissarissen zijn behandeld, valt in het
bijzonder te wijzen op onderstaande onderwerpen.
1) Jaarrekening 2002
Ten behoeve van de toetsing van de jaarrekening 2002 door de raad
van commissarissen is weer intensief voorwerk verricht door de audit
committee. Dit betrof onder andere een gedetailleerde bespreking van
de managementletter.
Commissies uit de raad van commissarissen
Audit committee
Taak: adviseert de raad van commissarissen over financieel-
economische en toezichtgerelateerde onderwerpen
M. Minderhoud, voorzitter
prof.dr. L. Koopmans, regulier lid
drs. LJ.M. Berndsen, regulier lid
ir. AJ.A.M. Vermeer, roulerend lid
mr. S.E. Eisma, roulerend lid
ir. H.C. Scheffer, roulerend lid
dr.ir.A.W.Veenman, roulerend lid
Commissie voor coöperatieve aangelegenheden
Taak: adviseert de raad van commissarissen over het functioneren
van de coöperatie in brede zin
ing. AJ.A.M. Vermeer, voorzitter
prof.dr. L. Koopmans, regulier lid
prof.dr.ir. M J.M.Tielen, regulier lid
ir. B. Bijvoet, roulerend lid
dr.ir.T. de Boon, roulerend lid
ir. J.A.A.M. van Rossum, roulerend lid
Benoemings- en honoreringscommissie
Taak: adviseert de raad van commissarissen over onderwerpen
betreffende benoeming en honorering
prof.dr. L. Koopmans, voorzitter
ing. AJ.A.M. Vermeer, lid
ir. H.C. Scheffer, lid
dr.ir.A.W.Veenman, lid
Beroepscommissie
Taak: adviseert de raad van commissarissen over beroepszaken
waarbij de raad conform de statuten als beroepsinstantie optreedt
mr. S.E. Eisma, voorzitter
ir. J.A.A.M. van Rossum, lid
prof.dr.ir. M J.M.Tielen, lid
