Verslag raad van
commissarissen
Rabobank Nederland
2 Rabobank Groep Jaarverslag 2002
Jaarrekening
Ter voldoening aan het bepaalde in de statuten van Rabobank
Nederland heeft de raad van commissarissen het jaarverslag en de
jaarrekening onderzocht. Een bespreking van deze stukken met de
interne en externe accountant heeft daarvan deel uitgemaakt.
Mede op grond van de verklaring van Ernst Young Accountants
en gelet op het bepaalde in artikel 19 sub e van de statuten, stellen
wij de algemene vergadering van Rabobank Nederland voor om de
jaarrekening 2002 vast te stellen en de winst te bestemmen over
eenkomstig het gedane voorstel.
Nieuwe corporate governance van Rabobank
Nederland
In bestuurlijk opzicht was 2002 voor Rabobank Nederland een veel
bewogen jaar. Op 6 juni 2002 werd besloten tot aanpassing van de
corporate governancestructuur van Rabobank Nederland. De
nieuwe topstructuur maakt het bestuursmodel doorzichtiger en
vergroot de slagvaardigheid van het bestuur. De structuurwijziging
geeft de lokale Rabobanken meer invloed op het strategische
beleid. De toezichthoudende taak van de raad van commissarissen
(voorheen raad van toezicht) is versterkt. En de raad van bestuur (de
voormalige hoofddirectie) is niet alleen bestuurlijk verantwoordelijk
voor de bancaire gang van zaken en het groepsbeleid maar nu ook
voor de coöperatie. Deze laatste rol lag eerst bij de raad van beheer
die met zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden is opgegaan
in de nieuwe structuur. Aan de leden van de voormalige raad van
toezicht en raad van beheer is veel dank verschuldigd voor de inzet
waarmee zij zich van hun taken ten behoeve van de Rabobank
Groep hebben gekweten.
Samenstelling raad van commissarissen per 6 juni 2002
Op 6 juni 2002 trad de nieuwe raad van commissarissen aan. Deze
bestaat uit de volgende personen:
Leden
prof.dr. L. (Lense) Koopmans
ing. AJ.A.M. (Antoon) Vermeer
prof.mr. S.E. (Sjoerd) Eisma
drs. LJ.M. (Leo) Berndsen
ir. B.(Bernard) Bijvoet
dr.ir.T. (Teun) de Boon
S.M. (Sybilla) Dekker
M.(Marinus) Minderhoud
ir.JAA.M.(Hans) van Rossum
ir. H.C. (Herman) Scheffer
ptof.dr.ir. MJ.M. (Martin) Tielen
dr.ir. A.W. (Aad) Veenman
voorzitter
plaatsvervangend voorzitter
secretaris
lid
lid
toehoorder
lid
lid
lid
lid
lid
lid
De heer De Boon treedt per 1 april 2003 terug als algemeen
directeur van RabobankTilburg-Goirle en zal met ingang van
dezelfde datum lid worden van de raad van commissarissen.
Verslag raad van commisarissen Rabobank Nederland
Naam commissie en taakomschrijving Samenstelling
Audit committee
Taak: adviseert de raad van commissarissen over financieel-
economische en toezichtgerelateerde onderwerpen
M. Minderhoud, voorzitter
prof.dr. L. Koopmans, vast lid
drs. U.M. Berndsen, vast lid
ing. A.J.A.M. Vermeer, roulerend lid
dr.ir. A.W. Veenman, roulerend lid
prof.mr. S.E. Eisma, roulerend lid
ir. H.C. Scheffer, roulerend lid
Commissie voor coöperatieve aangelegenheden
Taak: adviseert de raad van commissarissen over het functioneren
van de coöperatie in brede zin.
mg. AJ.A.M. Vermeer, voorzitter
prof.dr. L. Koopmans, vast lid
prof.dr.ir. MJ.M.Tielen, vast lid
ir. B. Bijvoet, roulerend lid
S.M. Dekker, roulerend lid
ir.J.A.A.M.van Rossum, roulerend lid
dr.ir.T. de Boon, toehoorder
Benoemings- en honoreringscommissie
Taak: adviseert de raad van commissarissen over onderwerpen
betreffende benoeming en honorering.
prof.dr. L Koopmans, voorzitter
ing. AJ.A.M. Vermeer, lid
S.M. Dekker, lid
ir. H.C. Scheffer, lid
Beroepscommissie
Taak: adviseert de raad van commissarissen over beroepszaken
waarbij de raad conform de statuten als beroepsinstantie optreedt.
prof.mr. S.E. Eisma, voorzitter
ir. J.A.A.M. van Rossum, lid
prof.dr.ir. MJ.M.Tielen, lid
Commissies uit de raad van commissarissen
Direct na zijn aantreden heeft de raad van commissarissen zich
gezet aan het organiseren van de uit te voeren werkzaamheden.
Om de statutaire taken en verantwoordelijkheden goed te kunnen
vervullen, is een viertal commissies ingesteld.Twee van deze com
missies kennen naast vaste leden ook een aantal roulerende leden.
Dit is gebeurd om de gehele raad intensief te betrekken bij de ver
schillende facetten van de toezichthoudende rol.
Teneinde goed toegerust te zijn voor de vervulling van zijn taken,
zal de raad van commissarissen zich door middel van speciale bij
eenkomsten uitvoerig laten informeren over een scala van bancaire
onderwerpen. Hierdoor wordt het kennisniveau van de leden
verbreed en ontstaat beter inzicht in de elementen die voor de
besturing van Rabobank Nederland - en de uitoefening van toezicht
daarop - van belang zijn. Een eerste informatiebijeenkomst heeft in
januari 2003 plaatsgevonden. Daarin werd aandacht besteed aan de
ontwikkelingen inzake nieuwe solvabiliteitsregelgeving, het funding-
en liquiditeitsbeleid en het risicomanagement.
Wijzigingen raad van bestuur
In september 2002 nam de raad van bestuur van Rabobank
Nederland afscheid van haar voorzitter ir.drs. H.N.J. (Hans) Smits en
haar Chief Financial Officer (CFO), dr. W.M. (Wim) van den Goorbergh
Ultimo 2002 nam ook drs. J.F.C.M. (John) van Nuenen afscheid als lid
van de raad van bestuur. De raad van commissarissen is de heren
Smits, Van den Goorbergh en Van Nuenen dank verschuldigd voor
hun grote inzet ten behoeve van de ontwikkeling van de Rabobank
Groep.Teneinde in de ontstane vacatures te voorzien, heeft de raad
van commissarissen de nodige stappen gezet en besluiten geno
men. Per 1 december 2002 is de heer drs. H. (Bert) Heemskerk
benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Met ingang van
dezelfde datum is de heer ir. PJ. A. (Piet) van Schijndel benoemd tot
lid van de raad van bestuur. Per 1 januari 2003 is de heer
dr. P.W. (Piet) Moerland tot lid van de raad van bestuur benoemd.
Op het moment van schrijven is de functie van CFO in de raad van
bestuur nog vacant. De hierbij behorende taken en verantwoorde
lijkheden worden waargenomen door de heer Heemskerk. Door de
raad van commissarissen zal worden bekeken op welke wijze deze
vacature zal kunnen worden vervuld.
Vervulling van de toezichthoudende rol
Het afgelopen jaar heeft de raad van commissarissen (tot
6 juni 2002: raad van toezicht) zich gericht op de uitoefening van de