Der Aufsichtsrat hat sich in Erfüllung seiner gesetzlichen
und satzungsmäßigen Aufgaben vom Vorstand während des
Geschäftsjahres regelmäßig über die Lage und Entwicklung
der Bank sowie über alle wesentlichen Geschäftsvorfälie
unterrichten lassen.
Der vom Vorstand aufgestellte [Jahresabschluß und der
Geschäftsbericht sind unter Einbeziehung der Buchführung
von der Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, geprüft und mit Ge
setz und Satzung übereinstimmend befunden worden. Der
Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsbericht zustimmend Kennt
nis genommen. Von dem Abschlußprüfer wurde ein unein
geschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Aufsichtsrat billigt den Geschäftsbericht des Vor
standes und den Jahresabschluß. Damit ist der Jahres
abschluß festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes für die
Gewinnverwendung, den Bilanzgewinn von DM 3150 000,
zur Ausschüttung einer Dividende von 14% auf das divi-
denberechtigte Grundkapital von DM 22 500 000,DM
7,je Aktie im Nennbetrag von DM 50,zu verwenden,
stimmt der Aufsichtsrat zu.
Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstandes über die
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen geprüft und von
seinem Inhalt zustimmend Kenntnis genommen. Der Bericht
ist von der Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, geprüft und mit
folgendem Bestätigungsvermerk versehen worden:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, daß
1. die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die
Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch
war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine
Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als
die durch den Vorstand sprechen."
Der Aufsichtsrat schließt sich dem Ergebnis der Prüfung
dieses Berichtes durch die Treuverkehr AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bre
men, an. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung
durch den Aufsichtsrat sind gegen die im Bericht des Vor
standes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
enthaltene Schlußerklärung des Vorstandes Einwendungen
nicht zu erheben.
Der Aufsichtsrat hat ferner von dem Konzernabschluß
und von dem Konzerngeschäftsbericht Kenntnis genommen.
Der Konzernabschluß und der Konzerngeschäftsbericht wur
den ebenfalls von der Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaftSteuerberatunggesellschaft, Bremen, geprüft.
Der Prüfungsbericht hat dem Aufsichtsrat Vorgelegen. Von
den Konzernabschlußprüfern wurde ein uneingeschränkter
Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Hauptversammlung am 28. Juni 1973 wird vom Vor
stand und Aufsichtsrat die Erhöhung des Grundkapitals von
DM 22 500 000,— durch Umwandlung von offenen Rücklagen
um DM 11 250 000,— auf DM 33 750 000,— vorgeschlagen.
Ferner wird die Zustimmung zu dem vorgelegten Verschmel
zungsvertrag vorgeschlagen.
Schließlich wird die Wiederwahl der Herren
Konsul Eugen Baum
Inhaber des Bankhauses Rudolf Löhr KG, Hannover,
und
Dr. Gebhard Dirksen
Mitglied des Vorstandes der Norddeutschen Landes
bank Girozentrale, Hannover/Braunschweig,
Hannover,
in den Aufsichtsrat vorgeschlagen.
Bremen, den 8. Mai 1973
Der Aufsichtsrat
Werner Kulenkampff
Vorsitzender
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