Berichtspflichtige Angaben nach§ 160Abs.3und §312 Abs.3AktG 2. g Eigene Aktien befanden sich nicht im Bestand. Im Berichts jahr wurden im Rahmen unseres Wertpapiergeschäftes Stück 16 922 nominell DM 846100,eigene Aktien für eigene Rechnung zu den jeweiligen Tageskursen aufgenommen und wieder veräußert. Darin sind Geschäfte zur Ausführung von Einkaufs- und Verkaufskommissionen nicht enthalten. Der Erwerb und die Veräußerung dienten der Funktions fähigkeit des Marktes. Der durchschnittliche Ankaufspreis betrug DM 245,53 pro Stück, der durchschnittliche Verkaufs preis DM 257,63 pro Stück. Die erzielten Verkaufserlöse wurden den Betriebsmitteln zugeführt. Der Bestand an eigenen Aktien, die von uns in Pfand genommen wurden, be lief sich am Schluß des Berichtsjahres auf nom. DM 86600,—p. Von der dem Vorstand in der ordentlichen Hauptver sammlung vom 28. August 1970 erteilten Ermächtigung, das Grundkapital bis zum 28. August 1975 um insgesamt bis zu DM 3 Mio durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wurde während des Berichts jahres Gebrauch gemacht. in der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Duli 1972 wurde der Vorstand wiederum ermächtigt, das Grundkapital bis zum 4. Tuli 1977 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu DM 7,5 Mio durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar oder Sacheinlagen zu erhöhen und mit Zustimmung des Auf sichtsrats über die Bedingungen der Aktienausgabe sowie über den Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts zu ent scheiden. An verschiedenen in Verbindung mit einer Forderungs ablösung von uns übernommenen Eigentumswohnungen so wie an einem anderen erworbenen Grundstück bestanden am Bilanzstichtag Hypotheken mit einer Valuta von DM 280 862,79. Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Re finanzierungsmitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau und anderer Institute haben wir teilweise, soweit nach deren Bedingungen vorgesehen, unsere Forderungen und Sicher heiten aus den entsprechenden Ausleihungen abgetreten. Die Ruhegelder und Hinterbliebenenbezüge früherer Mit glieder des Vorstandes und ihrer Hinterbliebenen beliefen sich auf DM 144 998,79. Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover/ Braunschweig, ist am Grundkapital unserer Gesellschaft mit mehr als 50 beteiligt. Der vom Vorstand erstattete Bericht über die Beziehun gen zu verbundenen Unternehmen schließt mit folgender Erklärung des Vorstandes: „Abschließend erklären wir, daß wir nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem unter 312 AktG fallende Rechtsgeschäfte vorgenommen und Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielten. Auch sind wir dadurch, daß Maßnahmen ge troffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden." Uber die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen berichten wir folgendes: 1. Bremer Finanzierungsbank GmbH Co. KG, Bremen Die „POSEIDON" Grundstücks- und Verwaltungsgesell schaft mbH war im Berichtsjahr unverändert mit einer Kommanditeinlage von DM 57 000,an der mit einem Kommanditkapital von DM 59 000,ausgestatteten Ge sellschaft beteiligt. Ferner hält sie unverändert das gesamte Stammkapital von DM 20 000,der an dieser Gesellschaft als Komplementärin beteiligten Verwaltungs gesellschaft mbH. Die Bremer Finanzierungsbank GmbH Co. KG befindet sich in Liquidation. Sie hat im Berichts jahr kein Neugeschäft betrieben. Bestehende Engage ments wurden durch die VISURGIS verwaltet und weiter zurückgeführt. Bremische Grundstücksgesellschaft mbH, Bremen a ri B s b Q E A Die Gesamtbezüge der Mitglieder unseres Vorstandes beliefen sich auf DM 602 216,85. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen DM 310 141,77. Wir sind nach wie vor alleinige Gesellschafterin dieser mit einem Stammkapital von DM 100 000,ausgestatte ten Gesellschaft. Ihre Tätigkeit erstreckt sich im wesent lichen auf die Verwaltung eigener Grundstücke und Ge bäude im Dauerbesitz. b 44

Rabobank Bronnenarchief

Geschäftsberichte Norddeutsche Kreditbank | 1972 | | pagina 47