Tagesordnung
ordentliche Hauptversammlung
für unsere
am Dienstag, dem 4. Juli 1972,11.00 Uhr,
im Sitzungssaal unseres Bankgebäudes, Bremen, Obernstraße 2/12, stattfindende
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.1971 mit den Berich
ten des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie Vorlage des Konzernabschlus
ses zum 31.12.1971 und des Konzerngeschäftsberichtes für das Jahr 1971.
2. Beschlußfassung über die Verwendung des ausgewiesenen Gewinns für das
Geschäftsjahr 1971.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von DM 2340000,
zur Ausschüttung einer Dividende von 12% auf das dividendenberechtigte
Grundkapital von DM 19 500 000,— DM 6,— je Aktie im Nennbetrag von
DM 50,zu verwenden.
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
4. Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
5. Beschlußfassung über eine Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vor
standes, das Grundkapital um insgesamt DM 7 500 000,durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Einlagen zu erhöhen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den nachstehenden Beschluß vor:
4 der Satzung wird durch den folgenden weiteren Absatz ergänzt:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital einmalig oder mehrfach
um insgesamt bis zu DM 7 500 000,durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen bis zum 4. Juli 1977 zu erhöhen und mit Zustim
mung des Aufsichtsrates über die Bedingungen der Aktienausgabe sowie
über den Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes zu entscheiden. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, 4 der Satzung nach Durchführung der Er
höhung entsprechend neu zu fassen.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat.
Herr Dr. Wilhelm Pleister hat im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus
seinem Hauptamt sein Aufsichtsratsmandat zum Schluß der anstehenden
Hauptversammlung niedergelegt.
Der Aufsichtsrat schlägt an seiner Stelle zur Ersatzwahl durch die Haupt
versammlung vor:
Herrn Kurt Hähnel, Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutschen Lan
desbank Girozentrale, Hannover/Braunschweig, Hannover.
Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, für das am 21. Juni 1971 verstorbene
Aufsichtsratsmitglied, Herrn Eduard Nebeithau, neu
Herrn Gerhard Beier, Vorsitzender des Vorstandes der Bremer Lager
haus-Gesellschaft, Bremen,
in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach 96 Aktiengesetz
und 76 Betriebsverfassungsgesetz 1952 in Verbindung mit 129 Betriebs
verfassungsgesetz 1972.
7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1972.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuverkehr AG, Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlußprüfer für das
Geschäftsjahr 1972 zu wählen.
