Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 1971
Der Aufsichtsrat hat sich in Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen
Aufgaben vom Vorstand während des Geschäftsjahres regelmäßig über die Lage
und Entwicklung der Bank sowie über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle unter
richten lassen.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluß und der Geschäftsbericht sind
unter Einbeziehung der Buchführung von der Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, geprüft und mit Gesetz und
Satzung übereinstimmend befunden worden. Der Aufsichtsrat hat von dem Prü
fungsbericht zustimmend Kenntnis genommen. Von dem Abschlußprüfer wurde ein
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Aufsichtsrat billigt den Geschäftsbericht des Vorstandes und den Jahres
abschluß. Damit ist der Jahresabschluß festgestellt. Dem Vorschlag des Vor
standes für die Gewinnverwendung, den Bilanzgewinn von DM 2 340 000,zur
Ausschüttung einer Dividende von 12 auf das dividendenberechtigte Grund
kapital von DM 19 500 000,DM 6,je Aktie im Nennbetrag von DM 50,zu
verwenden, stimmt der Aufsichtsrat zu.
Der Aufsichtsrat hat ferner von dem Konzernabschluß und von dem Konzern
geschäftsbericht Kenntnis genommen. Der Konzernabschluß und der Konzern
geschäftsbericht wurden ebenfalls von der Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, geprüft. Der Prüfungsbericht
hat dem Aufsichtsrat Vorgelegen. Von den Konzernabschlußprüfern wurde ein
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Hauptversammlung am 4. Juli 1972 wird vom Vorstand und Aufsichtsrat die
Schaffung eines genehmigten Kapitals von DM 7 500 000,vorgeschlagen.
Ferner wird vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, anstelle des aus dem
Aufsichtsrat ausscheidenden Herrn Dr. Wilhelm Pleister für den Rest seiner Amts
zeit
Herrn Kurt Hähnel,
Vorsitzender des Vorstandes
der Norddeutschen Landesbank Girozentrale,
Hannover/Braunschweig, Hannover,
sowie für das am 21. Juni 1971 verstorbene Aufsichtsratsmitglied, Herrn Eduard
Nebelthau, aus dem Kreis der Aktionäre neu
Herrn Gerhard Beier, Vorsitzender des Vorstandes der
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft, Bremen,
in den Aufsichtsrat zu wählen. Für den persönlichen Einsatz und die Unterstützung,
die Herr Dr. Pleister unserer Bank während seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat
hat zuteil werden lassen, wird ihm an dieser Stelle gedankt.
