Berichtspflichtige Angaben nach 160 Abs. 3 AktG
Eigene Aktien befanden sich wie im Vorjahr nicht im Bestand, im Berichtsjahr wurden
Stück 37 611 nom. DM 1 880 550,eigene Aktien für eigene Rechnung zu den jeweiligen
Tageskursen von uns aufgenommen und wieder veräußert. Die erzielten Verkaufserlöse wur
den den Betriebsmitteln zugeführt. Der Bestand an in Pfand genommenen eigenen Aktien
belief sich am Ende des Berichtsjahres auf nom. DM 418150,
Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 26. Mai 1967 wurde der Vorstand
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26. Mai 1972 einmalig oder mehrfach um insgesamt
DM 3 Mio durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen und mit
Zustimmung des Aufsichtsrates über die Bedingungen der Aktienausgabe sowie über den
Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes zu entscheiden. Von dieser Ermächtigung wurde
während des Berichtsjahres Gebrauch gemacht.
In der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. August 1970 wurde der Vorstand ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 28. August 1975 einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
DM 3 Mio durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen und mit
Zustimmung des Aufsichtsrates über die Bedingungen der Aktienausgabe sowie über den
Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechtes zu entscheiden.
An einem in Verbindung mit einer Forderungsablösung von uns übernommenen Grundstück
bestanden am Bilanzstichtag Hypotheken mit einer Valuta von DM 56 270,35. Im Zusammen
hang mit der Aufnahme von Refinanzierungsmitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau und
anderer Institute haben wir teilweise, soweit nach deren Bedingungen vorgesehen, unsere
Forderungen und Sicherheiten aus den entsprechenden Ausleihungen abgetreten.
Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstandes beliefen sich auf DM 375 466,44; für Tätig
keiten bei verbundenen Unternehmen erhielten sie von diesen Unternehmen Bezüge von
DM 6000,Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen DM 70 236,20.
Die Ruhegelder und Hinterbliebenenbezüge früherer Mitglieder des Vorstandes und ihrer
Hinterbliebenen beliefen sich auf DM 97 850,88.
Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover-Braunschweig, ist am Grundkapital
unserer Gesellschaft mit mehr als 25 jedoch nicht mit Mehrheit beteiligt.
Über die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen berichten
wir folgendes:
1. Bremer Finanzierungsbank GmbH Co. KG, Bremen
im Berichtsjahr war die „POSEIDON“ Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH unver
ändert mit einer Kommanditeinlage von DM 57 000,an der mit einem Kommanditkapital
von DM 59 000,ausgestatteten Gesellschaft beteiligt. Außerdem hält sie unverändert
das gesamte Stammkapital der Verwaltungsgesellschaft dieser Gesellschaft im Nennwerte
von DM 20 000,Die Bremer Finanzierungsbank GmbH Co. KG hat im Berichtsjahr kein
Neugeschäft betrieben; bestehende Engagements wurden durch die VISURGIS verwaltet
und in ihrem Bestand zurückgeführt.
2. Bremische Grundstücksgesellschaft mbH, Bremen
Wir sind alleinige Gesellschafterin der mit einem Stammkapital von DM 100 000,aus
gestatteten Gesellschaft, die bisher als Bremerhavener Grundstücks- und Finanzierungs
gesellschaft mbH, Bremerhaven, firmierte und inzwischen ihren Sitz nach Bremen verlegt
hat. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich im wesentlichen auf die Verwaltung und Ver
mietung von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Zur Wahrung unserer Interessen hat die
Gesellschaft im Berichtsjahr mehrere bebaute Grundstücke in unmittelbarer Nähe unserer
Zentrale in Bremen erworben.
3. „POSEIDON“ Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bremen
Wir halten sämtliche Geschäftsanteile des DM 100 000,betragenden Stammkapitals der
Gesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Unter
nehmungen, Grundstücken und beweglichen Sachen sowie die Beteiligung an Handels-
