Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 1969
Der Aufsichtsrat hat sich in Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben
vom Vorstand während des Geschäftsjahres regelmäßig über die Lage und Entwicklung der
Bank sowie über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichten lassen.
Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluß und der Geschäftsbericht sind unter Einbezie
hung der Buchführung von der Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer
beratungsgesellschaft, Bremen, geprüft und mit Gesetz und Satzung übereinstimmend be
funden worden. Der Aufsichtsrat hat von dem Prüfungsbericht zustimmend Kenntnis genom
men. Von dem Abschlußprüfer wurde ein imeingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Aufsichtsrat billigt den Geschäftsbericht des Vorstandes und den Jahresabschluß. Damit
ist der Jahresabschluß festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwen
dung, den Bilanzgewinn von DM 816 000,zur Ausschüttung einer Dividende von 12 °/o auf
einen Teilbetrag von DM 6 800 000,des dividendenberechtigten Grundkapitals von DM
16 500 000,zu verwenden, stimmt der Aufsichtsrat zu.
Der Aufsichtsrat hat ferner von dem Konzemabschluß und von dem Konzemgeschäftsbericht
Kenntnis genommen. Der Konzemabschluß und der Konzemgeschäftsbericht wurden eben
falls von der Treuverkehr AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell
schaft, Bremen, geprüft. Der Prüfungsbericht hat dem Aufsichtsrat Vorgelegen; er enthält
keine Einwendungen. Von den Konzernabschlußprüfern wurde ein uneingeschränkter Be
stätigungsvermerk erteilt.
Der Hauptversammlung am 28. August 1970 wird vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschla
gen, einen Vorratsbeschluß über die Erhöhung des Grundkapitals um DM 3 000 000,als
genehmigtes Kapital zu fassen.
Ferner wird vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, anstelle der aus dem Aufsichtsrat
ausscheidenden Herren Eduard Schilling, Georg Walter Martens und Dr. jur. Hans Samwer
die Herren Dr. Wilhelm Pleister, Vorsitzender des Vorstands der Norddeutschen Landesbank
Girozentrale Hannover, Bankdirektor Günter Nerlich, Schapen, und Bankdirektor Dr.
Gebhard Dirksen, Hannover, in den Aufsichtsrat zu wählen. Für den persönlichen Einsatz
und die Unterstützung, die die Herren Schilling, Martens und Dr. Samwer unserer Bank
während ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat haben zuteil werden lassen, wird ihnen an
dieser Stelle gedankt, insbesondere Herrn Eduard Schilling, der dem Aufsichtsrat seit 1948
angehört. Herr Schilling wird den Vorsitz im Landesbeirat übernehmen.
Herr Oskar Lüpke ist mit Wirkung ab 1. Januar 1970 nach elfjähriger verdienstvoller Tätig
keit aus dem Vorstand ausgeschieden und in den Ruhestand getreten. Der Aufsichtsrat dankt
Herrn Lüpke für die im Interesse der Bank geleistete Arbeit. Herr Lüpke bleibt der Bank im
Rahmen einer beratenden Tätigkeit für Aufsichtsrat und Vorstand weiterhin eng verbunden.
Am 1. Juli 1970 wurde Herr Peter Borchardt als ordentliches Vorstandsmitglied in den Vor
stand berufen.
Bremen, den 15. Juli 1970
Der Aufsichtsrat
Werner Kulenkampff
Vorsitzender
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