Bericht des Aufsiditsrats
über das Geschäftsjahr 1965
Der Aufsiditsrat hat sich in Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben
vom Vorstand während des Geschäftsjahres regelmäßig über die Lage und die Entwicklung
der Bank sowie über alle wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichten lassen.
Der vom Vorstand aufgestellte Abschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahres
abschluß erläutert, sind von der „Fides“ Treuhandgesellschaft Dr. Brehmer, Dipl.-Kfm. Rei
fenrath Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, geprüft und
mit den gesetzlichen Vorschriften übereinstimmend befunden worden. Der Prüfungsbericht
gibt zu Bemerkungen keinen Anlaß.
Der Aufsichtsrat billigt den Geschäftsbericht des Vorstandes und den Jahresabschluß. Damit
ist der Jahresabschluß festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes für die Gewinnverwen
dung, der neben der Ausschüttung einer Dividende von 16 °/o die Zahlung eines Bonus von
10 #/o auf das Grundkapital von DM 10 000 000,— vorsieht, stimmt der Aufsichtsrat zu.
Nach der vorjährigen Hauptversammlung, die Herr Karl Lindemann als langjähriger Vor
sitzer des Aufsichtsrats leitete, hat dieser sein Mandat aus Altersgründen niedergelegt.
Herr Karl Lindemann ist am 4. Juli 1965 verstorben. Außerdem haben wir am 22. Mai 1965
das Mitglied unseres Aufsichtsrats, Herrn Dr.-Ing. E. h. Dr. phil. Peter Burkard durch den
Tod verloren. Wir werden das Andenken der Verstorbenen, die sich um die Bank hochver
dient gemacht haben, stets dankbar bewahren.
Im Zusammenhang mit dem Wechsel der bisher von der Bayerischen Vereinsbank, München,
gehaltenen Schachtelbeteiligung schieden aus dem Aufsichtsrat im Berichtsjahr die Herren
Wilhelm torn Dieck und Dr. Hans Christoph Freiherr von Tücher, München, aus. An ihrer
Stelle wurden gemäß 89 Abs. 3 des früheren Aktiengesetzes die Herren Horst Herold und
Georg Walter Martens zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt; Herr Horst Herold wurde
an Stelle von Herrn tom Dieck zum 2. stellvertretenden Vorsitzer des Aufsichtsrats gewählt.
Von den Vertretern der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat schieden mit der vorjährigen Haupt
versammlung die Herren Karl Dryhaus und Hans von Hollen aus. Herr Adolf Wagner wurde
als Vertreter der Arbeitnehmer neu in den Aufsichtsrat gewählt.
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1965 wurde Herr Helmut Bitzer zum stellvertretenden Vor
standsmitglied bestellt.
Die vorjährige Hauptversammlung beschloß, die Mitgliederzahl des Aufsichtsrats gemäß
8 Abs. 1 der Satzung auf 12 festzusetzen. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung ist
der Aufsichtsrat mit Rücksicht auf die Uberleitungsvorschriften des neuen Aktienrechts
insgesamt neu zu wählen.
Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen ergeben sich zum größeren Teil aus dem neuen
Aktienrecht.
Die vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Erhöhung des Grundkapitals um DM
2 000 000,auf DM 12 000 000,soll der erwarteten weiteren Entwicklung der Bank die
erforderliche Grundlage bieten. Das außerdem vorgeschlagene genehmigte Kapital von
DM 3 000 000,soll Vorstand und Aufsichtsrat in die Lage versetzen, zukünftigen Erforder
nissen für die nächsten Jahre Rechnung zu tragen.
Bremen, 8. März 1966 Der Aufsichtsrat
Werner Kulenkampff
Vorsitzer
18
