Tagesordnung
ordentliche Hauptversammlung
für unsere
am Freitag, dem 15. April 1966, 12 Uhr,
im Sitzungssaal unseres Bankgebäudes in Bremen, Obernstraße 2/12, stattfindende
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1965 mit den Berichten
des Vorstandes und des Aufsichtsrats.
2. Beschlußfassung über die Verwendung des ausgewiesenen Gewinns für das Geschäfts
jahr 1965.
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats.
4. Beschlußfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals.
Das Grundkapital wird von DM 10 000 000,um DM 2 000 000,auf DM 12 000 000,
durch Ausgabe von neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 1966 gegen
Bareinlagen zum Kurse von 100 #/o erhöht unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugs
rechts der Aktionäre! die neuen Aktien werden von einem Konsortium übernommen
mit der Verpflichtung, sie den Aktionären im Verhältnis 5:1 zum gleichen Ausgabekurs
zum Bezüge anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Aufsichtsrat alle weiteren Einzelheiten festzulegen.
5. Beschlußfassung über eine Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstandes, das
Grundkapital um bis zu DM 3 000 000,durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
4 der Satzung wird durch nachstehenden letzten Absatz ergänzt:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital einmalig oder mehrfach um insgesamt
bis zu DM 3 000 000,auf bis zu DM 15 000 000,durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen bis zum 15. April 1971 zu erhöhen und mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über die Bedingungen der Aktienausgabe sowie über den Ausschluß des
gesetzlichen Bezugsrechts zu entscheiden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 4 der Sat
zung nach Durchführung der Erhöhung entsprechend neuzufassen.
6. Beschlußfassung über weitere Satzungsänderungen.
7. Wahlen zum Aufsichtsrat.
8. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1966.
