RESERVES.
WINST EN WINSTVERDEELING.
Aan de Aandeelhouders
der Nederlandsche Hypotheekbank N.V.
TOELICHTING
als bedoeld bij Artikel 42 van het Wetboek van Koophandel.
3
Hiervan is tot dusverre voor 84 leeningen tot een totaal bedrag van
1.459.900,inschrijving in het Grootboek voor den Wederopbouw verkregen.
Bij 2 leeningen tot een bedrag van 52.500,overtreft de restant-hoofdsom
de inschrijving met een bedrag van in totaal 11.190,—.
Met inbegrip van de schade ontstaan na 1 Januari 1945 is ten aanzien van
leeningen op geheel of gedeeltelijk verwoeste of afgebroken onderpanden
voor een bedrag van 1.064.168,— in het onderpand alleen geen dekking
te vinden. Echter bieden vele debiteuren persoonlijk nog genoeg waarborg
voor de leeningen tot zekerheid waarvan de onderpanden waren verbonden.
Eerst na afwikkeling van de toegezegde schadevergoeding zal definitief
kunnen worden vastgesteld welke schade de Bank hierbij uiteindelijk zal
blijken te hebben geleden.
Onze inspecteurs de Heeren J. Kamps en A. van Popta te ’s-Gravenhage,
A. M. Joustra te Haarlem, H. E. Wieringa te Naarden en G. Hoogerkamp
te Groningen zorgden voor de contróle op de voor ons verbonden perceelen
en voor het verband met taxateurs, agenten en andere relaties.
Bij de buitengewone reserve werd dit jaar aan rente geboekt 9.407,66.
Op de effecten werd in het afgeloopen jaar een koerswinst gemaakt
van 3.296,02, welk bedrag ten gunste van de reserve voor koers
verschillen effecten wordt geboekt. De effecten zijn opgenomen naar den beurs
koers van den laatsten beursdag in 1944, doch niet hooger dan pari.
Wanneer U ons voorstel tot verdeeling der winst aanneemt, zullen de reserves,
ongeacht de reserves voor koersverschillen effecten, voor hypotheken, voor
oorlogsschade en voor diverse belangen, in totaal met ƒ21.796,91 worden
vermeerderd en gebracht op ƒ5.374.828,31.
Wij stellen U voor een bedrag van 311.844,44 te voegen bij de reserve voor
diverse belangen, waaruit de verschuldigde belastingen dienen te worden
voldaan.
Het te verdeelen winstsaldo bedraagt dan ƒ295.841,50. Van dit bedrag zal
allereerst 183.716,50 moeten worden betaald voor rente, verschuldigd over
de niet verplichte stortingen op aandeelen.
Verder stellen wij U voor uit te keeren op de aandeelen van 1.000,met
20 storting een bedrag van 16,hetgeen volgens de aanvullingsbe-
palingen van het besluit op de dividendbeperking overeenkomt met 6
over de verplicht gestorte bedragen en J over het overige gedeelte van
het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Op de aandeelen van 1.000,met
10 storting kan dan 8,worden uitgekeerd, hetgeen overeenkomt
respectievelijk met 6 en als boven. Uit de winst komt dan bij de
statutaire reserve 10.237,50.
De dividendbewijzen no 57 zijn bij aanneming van ons voorstel van heden
af betaalbaar:
met 16,voor de aandeelen nos. 14000 met 20 verplichte storting
en met 8,voor de aandeelen serie B nos. 40015750 met 10 verplichte
storting.
Alles te verminderen met de verschuldigde 15 dividendbelasting.
Groningen, 20 December 1945. De directie:
M. J. BOS.
C. A. KINGMA.
J. WILKENS.
Van het hierboven afgedrukte verslag hebben wij kennis genomen. Met de
daarin vervatte beschouwingen en de genoemde cijfers kunnen wij ons ver-
eenigen. Wij stellen U derhalve voor balans en winst- en verliesrekening
vast te stellen in voorgestelden vorm en tevens om het dividend te bepalen
op 16,per aandeel van 1.000,met 20 storting en 8,per aandeel
van 1.000,met 10 storting. De verklaring van den accountant gaat
hierbij.
Met groot leedwezen melden wij U het overlijden van onzen directeur, den
Heer B. Dorhout Mees op 8 September 1944. Na de fusie met de Friesch-
Groningsche Hypotheekbank tot directeur onzer instelling benoemd, heeft
hij in volledige overeenstemming met de andere directieleden werkzaam
kunnen zijn, ook in het belang der Nederlandsche Hypotheekbank, en allen
die met hem in aanraking kwamen zullen zijn heengaan als een droef verlies
ervaren.
De in het verslagjaar aftredende commissarissen de heeren Mr. Arn. J.
d’Ailly, Mr. G. Nauta en Mr. Dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk
werden herkozen. Thans zijn aan de beurt van aftreden de Heeren A. J.
Brandt, Jacs. Rustige en Mr. D. U. Stikker. Wij bevelen U aan deze
heeren te herkiezen.
Wij meenen een woord van groote waardeering te mogen uitspreken voor
de wijze waarop gedurende den bezettingstijd de directie zich van haar taak
heeft gekweten en wij zijn overtuigd, dat gedurende de nu komende, zeker
niet minder moeilijke periode, hetzelfde rustige en zakelijke beleid zal worden
gevoerd.
De onroerende en roerende zaken der vennootschappen zijn gewaardeerd
naar den volgenden maatstaf:
a. de onroerende zaken naar de kosten van aankoop en stichting, ver
minderd met de plaats gehad hebbende afschrijvingen;
b. de roerende lichamelijke zaken naar den aanschaffingsprijs, verminderd
met de gedane afschrijvingen;
c. de effecten naar den beurskoers van den laatsten beursdag in het boek
jaar, doch niet hooger dan pari;
d. de vorderingen op naam naar het nominale bedrag, verminderd met de
gedane afschrijvingen.
NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBANK N.V.
N.V. EERSTE NEDERLANDSCHE HYPOTHEEKBR1EFBANK.
De commissarissen:
ARN. J. D’AILLY.
H. M. J. BLOMJOUS.
A. J. BRANDT.
R. BUISMAN.
F. I. DE GREVE.
J. H. GROENEVELD.
CH. M. HENNY.
De directie:
M. J. BOS.
C. A. KINGMA.
J. WILKENS.
G. NAUTA.
E. VAN WELDEREN RENGERS.
JACS. RUSTIGE.
D. U. STIKKER.
R. H. DE'VOS VAN STEENWIJK.
G. WARNING.
B. A. POULIE WILKENS.
Het college van commissarissen:
E. VAN WELDEREN RENGERS, Voorzitter.
P. W. J. H. CORT VAN DER LINDEN.
Mr. H. Albarda was wegens verblijf in het buitenland verhinderd te teekenen.