VIER EN VIJFTIGSTE BOEKJAAR
AAN AANDEELHOUDERS
Bij deze hebben wij de eer U verslag uit te brengen over het afgelopen boekjaar.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 maart 1964 werden de heren W.
de Jong en V. G. Kalma als commissaris herkozen. In de vacature ontstaan door het
overlijden van de heer W. Holman werd voorzien door benoeming van de heer A. Bal-
kema.
De commissarissen, de heren A. Balkema, Mr B. J. de Boer, W. de Jong, V. G. Kalma,
Mr A. H. Koning, B. Mulder en Mr P. Nagtegaal, hebben medegedeeld hun mandaat per
6 april 1965 ter beschikking te stellen. In een van de daardoor ontstane vacatures wordt
voorgesteld te voorzien door de benoeming van de heer J. de Ruiter; de overige vacatures
blijven onvervuld, gezien het reeds bestaande voornemen het aantal commissarissen
terug te brengen.
In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 16 decem
ber 1964, werd het voorstel tot het wijzigen en opnieuw vaststellen van de statuten van
de vennootschap met algemene stemmen aangenomen.
De door de Directie opgemaakte balansen per 31 december 1964 en winst- en verlies
rekeningen over het jaar 1964 van de N.V. „Gemeenschappelijk Eigendom” en van de
dochtermaatschappijen nieuwbouw, alsmede de bijbehorende geconsolideerde balans en
winst- en verliesrekening werden door ons aan een onderzoek onderworpen. Op grond
van dit onderzoek en de door de accountants De Haan, Stol Co. afgelegde verklaring
elders in dit verslag opgenomen delen wij U mede, dat wij met voornoemde stukken
akkoord gaan.
Wij adviseren U de door de Directie en door ons mede ondertekende balansen en winst
en verliesrekeningen goed te keuren en de winstverdeling overeenkomstig het hieronder
opgenomen voorstel vast te stellen.
De bruto concernwinst over 1964 bedraagt na afschrijvingen 4.208.668,56 (v.j.
2.618.242,57).
Na reservering voor diverse doeleinden en belastingen van 1.912.887,60 (v.j.
1.098.934,34), voor extra reserve van 630.000,(v.j. nihil) en voor statutaire reserve
van 131,780,96 (v.j. 177.308,23), komt volgens statutaire winstverdeling voor uit
keringen beschikbaar een bedrag van 1.534.000,(v.j. 1.342.000,
Het voor uitkeringen beschikbaar komende bedrag wordt volgens de statuten als volgt
verdeeld:
5% aan houders van preferente winstdelende aandelen
5% aan houders van gewone aandelen
25% aan houders van amortisatiebewijzen
70% aan houders van gewone aandelen
10% aan houders van preferente winstdelende aandelen
10% aan directie
10% aan commissarissen
150.000,—
168.000,—
638.400,—
91.200,—
91.200,—
91.200,—
1.534.000,—
318.000,—
f
1.216.000,—
304.000,—
f
912.000,—
912.000,—
II
II
II
