AGENDA:
GEWONE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
te houden op woensdag 18 maart 1964, te 15 uur
in een van de zalen van „Parkhotel”, Molenstraat 53 te
's-Gravenhage
1. Opening.
2. Verslagen van de Raad van Commissarissen en van de
Directie.
3. Vaststelling van de balans en winst- en verliesrekening
over 1963 en uitkering van de winst conform art. 46 van
de statuten.
4. Vaststelling extra uitkering ten gunste van het amortisatie-
fonds.
5. Voorziening in de vacatures van Commissarissen wegens
periodiek aftreden van de heren W. de Jong en V. G. Kalma,
die terstond herkiesbaar zijn. De Raad van Commis
sarissen stelt voor deze heren opnieuw tot Commissaris te
benoemen.
6. Voorstel tot benoeming van de heer A. Balkema tot Com
missaris ter voorziening in de vacature, ontstaan door het
overlijden van de heer W. Holman.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
