Prae-advies
van commissarissen
Aan aandeelhouders
Met groot leedwezen memoreren wij het overlijden,
op 20 augustus 1963 respectievelijk 14 februari 1964,
van onze collega’s in het college van commissarissen,
de Heren Mr.M.J.Bos en Mr.N.E.Rost Onnes.
De Heer Bos werd in 1918 benoemd tot directeur
van de Nederlandsche Hypotheekbank N.V. en na
de fusie met de Friesch-Groningsche Hypotheek
bank N.V. in 1937 werd hij ook van deze instelling
directeur. Bij zijn aftreden in 1959 trad hij toe tot
ons college en werd hij tot lid van de commissie van
toezicht aangewezen. Wij verliezen in de Heer Bos
een zeer bekwaam collega; zijn grote ervaring in
het hypotheekbankwezen, waarin hij zulk een grote
rol heeft gespeeld, zullen wij node missen.
De Heer Rost Onnes trad in 1942 toe tot het
college van commissarissen van de Bataafsche
Hypotheekbank N.V. en maakte, sinds de fusie met
deze instelling in 1955, deel uit van ons college.
Met grote erkentelijkheid herdenken wij de waarde-
volle adviezen van deze gewaardeerde collega.
De door de directie opgestelde balansen per 31 de
cember 1963 van de tot het concern behorende hy
potheekbanken met bijbehorende winst- en verlies
rekeningen over het j aar 1963 werden door ons aan
een onderzoek onderworpen. Op grond van dit on
derzoek en de door het accountantskantoor Joh.
Doornbos te Groningen afgelegde goedkeurende
verklaring delen wij U mede met voornoemde stuk
ken, zomede met de op pagina 26 en 27 van het
jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarcijfers
en de bijbehorende balanstoelichting, akkoord te
gaan.
Met de door de directie voorgestelde winstverde-
ling, resulterende in een toevoeging aan de concern-
reserves van totaal 1.700.000,— en een dividend
uitkering van 72,- per aandeel Friesch-Groning
sche Hypotheekbank van/1.000,-, waarop 20%
verplicht is gestort, kunnen wij ons verenigen. Wij
adviseren U de door de directie overgelegde en door
ons medeondertekende balans en winst- en verlies
rekening goed te keuren en de winstverdeling over
eenkomstig de voorstellen van de directie vast te
stellen.
Volgens rooster zijn dit jaar aan de beurt van aftre
den de Heren Mr. M. P. L. Steenberghe, Mr.M.
Tieleman en Mr.J. Burgerhout, die zich allen her
kiesbaar stellen.
Wegens het bereikt hebben van de gestelde leeftijds
grens zullen de Heren Mr. C. A. Kingma, Mr.G.
Nauta, W.A. Rasch en Mr. Dr. R. H. Baron de Vos
van Steenwijk hun functie als commissaris onzer
vennootschappen per 30 april 1964 neerleggen.
In verband met de voortdurende expansie werd be
sloten het vermogen der vennootschap opnieuw door
een aandelenemissie te versterken. In december 1963
werd het geplaatste aandelenkapitaal dan ook met
20% uitgebreid, waarbij oude aandeelhouders
recht van voorkeur op de nieuwe aandelen konden
doen gelden.
In de op 18 november 1963 gehouden buitengewone
vergadering van aandeelhouders werd tot statu-
II
