VERSLAG van de Commissie op 2 April 1948
door Pandbriefhouders benoemd in de algemene
vergadering van aandeelhouders der naamloze
vennootschap „Nederlandsche Hypotheekbank N.V.”
opgericht te Veendatn (Art. 42 der Statuten).
Na dotatie van 176.000,aan de reserve voor diverse belangen, waaruit onder
meer de verschuldigde belastingen dienen te worden voldaan, na afschrijving van de
kosten aan de plaatsing van pandbrieven verbonden en na aanvulling van het pensioen
fonds, bedraagt het te verdelen winstsaldo ƒ270.020,74. Van dit bedrag zal allereerst
100.209,moeten worden betaald voor rente, verschuldigd over de riiet-verplichte
stortingen op aandelen. Voor verdere verdeling komt dan in aanmerking ëen bedrag van
169.811,74.
Verder stellen wij U voor, uit het totaal aan aandeelhouders toekomende, evenals
het vorig jaar, een dividend van 20,uit te keren op de aandelen van 1.000,met
20 storting en een dividend van ƒ10,op de aandelen van ƒ1.000,met 10%
storting, te verminderen met de verschuldigde 15 dividendbelasting en betaalbaar op
dividendbewijs No. 61. Wordt dit voorstel aangenomen, dan wordt de statutaire reserve
vermeerderd met 18.890,52 en de buitengewone reserve met 9.343,37.
Groningen, 9 Maart 1949. De Directie:
M. J. BOS.
C. A. KINGMA.
J. WILKENS.
De ondergetekenden, J. H. M. van Dijk, lid van de firma Lentjes Drossaerts te
’s-Hertogenbosch en Mr. M. de Mol, lid van de firma T. Goedewaagen Zonen ce Gouda,
leden der commissie benoemd door pandbriefhouders volgens artikel 42 der Statuten
verklaren hierdoor, dat zij zich, na alle door hen gevraagde uitvoerige inlichtingen van
de directie te hebben verkregen en na inzage van het accountantsrapport van het
Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer J. Hörghner te Amsterdam en het
Accountantskantoor Joh. Doornbos te Groningen, een mening hebben kunnen vormen
over het beheer der bank.
De overtuiging heeft zich bij hen gevèstigd, dat de belangen van- pandbriefhouders
op uitnemende wijze worden behartigd.
De commissie wil gaarne een woord van waardering uiten over de wijze, waarop de
directie ook over dit boekjaar het beheer heeft gevoerd.
Amsterdam, 14 Februari 1949. J. H. M. VAN DIJK.
M. DE MOL.
11
Nederlandsche Hypotheekbank N. V.
