Bericht van de Raad van Commissarissen
Bericht van de Raad van Commissarissen aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening 2006 van Friesland
Bank N.V. zoals deze door de Raad van Bestuur is opgemaakt en
waarmee onze Raad kan instemmen. Conform het bepaalde in
artikel 24 van de statuten is de jaarrekening door Ernst Young
Accountants gecontroleerd en van een goedkeurende
verklaring voorzien.
Wij stellen u voor om de jaarrekening 2006 vast te stellen zoals
deze is vermeld in het jaarverslag 2006 van de vennootschap.
Tevens stellen wij u voor het dividend over 2006
overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur te
bepalen op 71.747.000 en de resterende nettowinst ad
35.124.000 toe te voegen aan de reserves van de
vennootschap.
In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen
negenmaal in vergadering bijeen.
Tijdens de bijeenkomsten werd aandacht besteed aan de
ontwikkeling van balans en resultaten van het bankbedrijf, het
risicobeleid en -beheer alsmede de beheersing van
kredietrisico’s.
Het implementatieproces betreffende de nieuwe strategie van
Friesland Bank N.V. kwam in het verslagjaar uitgebreid aan de
orde. Op dit terrein is het afgelopen jaar aanzienlijke voortgang
geboekt.
Voorts is veel aandacht besteed aan de geformuleerde ICT-
strategie van de bank voor de komende jaren.
De jaarrekening, het accountantsrapport en de
managementletter zijn besproken in aanwezigheid van de
externe accountant. Het ondernemingsbudget voor 2007 is
geaccordeerd.
De Raad heeft besloten tot de uitbreiding van de Raad van
Bestuur van drie naar vijf bestuursleden. Inmiddels is mevrouw
drs. E.H.M.M. Krijnsen RA per 1 januari 2007 benoemd tot
vierde lid van het bestuur.
Met de Ondernemingsraad of een vertegenwoordiging daarvan
heeft de Raad in het afgelopen jaar consultatief overleg
gevoerd over een veelheid van zaken, waaronder de in 2006 in
gang gezette herstructureringsoperatie “Overstag”, alsmede de
strategische heroriëntatie.
De Raad van Commissarissen heeft in enkele vergaderingen,
zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, onder meer
het eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur
geëvalueerd.
Het Credit Committee kwam viermaal in vergadering bijeen,
het Audit en Compliance Committee zesmaal. De Remuneratie-
en Benoemingscommissie heeft zich in meerdere
bijeenkomsten gebogen over de beloningsstructuur van de
Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur alsmede de
invulling van de nieuwe posities in de Raad van Bestuur.
Nadere bijzonderheden omtrent het beloningspakket van de
Raad van Bestuur, alsmede van de Raad van Commissarissen in
2006 zijn opgenomen in de toelichting op de jaarrekening op de
pagina’s 63,64 en 65.
Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen werden
gedurende het verslagjaar alle commissarissen als onafhankelijk
beschouwd. In het verslagjaar was geen sprake van transacties
waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen speelden.
De samenstelling van de Raad van Commissarissen bleef in
2006 ongewijzigd.
FRIESLAND BANK 2006
