Preadvies
Preadvies van de
Raad van Commissarissen
Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening 2001 van Friesland Bank N.V., zoals deze door de Raad van
Bestuur is opgemaakt en door onze Raad is goedgekeurd. Conform het bepaalde in artikel 24 van
de statuten is deze jaarrekening door Ernst Young Accountants gecontroleerd.
Wij stellen u voor de jaarrekening 2001 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde stukken.
Deze vaststelling strekt tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de
Raad van Commissarissen. Voorts stellen wij u voor het dividend over 2001 overeenkomstig het
voorstel van de Raad van Bestuur te bepalen op 4.834.000 en de resterende nettowinst toe te
voegen aan de reserves van de vennootschap.
In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen achtmaal in vergadering bijeen. Tijdens
de bijeenkomsten werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van balans en resultaten, de
beoordeling van prognoses en begrotingen, en de strategie en commerciële ontwikkeling van
de bank. Daarnaast was het bancaire risicobeleid en -beheer, waaronder de beheersing van
kredietrisico’s onderwerp van bespreking.
Het Credit Committee kwam viermaal in vergadering bijeen, het Audit- en Compliance Committee
eveneens viermaal.
Voorts is stilgestaan bij de informatievoorziening, de herinrichting van de kantorenorganisatie en
de problematiek rond de invoering van de chartale euro. De jaarrekening, het accountantsrapport
en de managementletter zijn besproken in aanwezigheid van de externe accountant.
De heer ir. H. Kroes is per 31 december 2001 teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen
in verband met zijn benoeming tot voorzitter van de Vereniging Friesland Bank. De Raad is hem
veel dank verschuldigd voor hetgeen hij gedurende zijn lidmaatschap van de Raad en in vorige
toezichthoudende functies voor de bank heeft betekend.
Per 3 augustus 2001 is tot lid van de Raad van Commissarissen benoemd de heer drs. H. Visser te
Bosch en Duin.
Per einde van het jaar is de heer mr. G.J.M. Delfos teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur in
verband met vervroegde pensionering. Voor hetgeen hij voor de bank gedurende zijn io-jarig
bestuurslidmaatschap heeft gedaan, is de Raad hem zeer erkentelijk.
De Raad spreekt zijn grote waardering uit jegens de Raad van Bestuur en de medewerkers van de
bank voor de door hen getoonde inzet en de uitstekende resultaten die bereikt zijn onder niet
eenvoudige marktomstandigheden.
Leeuwarden, 20 maart 2002
Raad van Commissarissen:
H.J. Bierma, voorzitter
P. Miedema, vice-voorzitter
J. de Vries, secretaris
mr. J.H. Lesterhuis
prof. drs. K. Wezeman
J. Keijzer
drs. H. Visser
14
