Pre-advies van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouder
Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening 1998 van Friesland Bank N. V., zoals deze door de Raad van Bestuur
is opgemaakt en door onze Raad is goedgekeurd. Conform het bepaalde in artikel 24 van de statuten is deze
jaarrekening door Moret Ernst Young Accountants gecontroleerd.
Wij stellen u voor de jaarrekening 1998 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde stukken. Deze
vaststelling strekt tot decharge van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van
Commissarissen. Voorts stellen wij u voor het dividend over 1998 overeenkomstig het voorstel van de
Raad van Bestuur te bepalen op f 4.552.500 en de resterende nettowinst toe te voegen aan de reserves van de
vennootschap.
In de jaarvergadering van 15 april 1998 is de heer Ir. R Danz teruggetreden als lid van de Raad van
Commissarissen in verband met het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De Raad is hem dank verschuldigd
voor hetgeen hij gedurende zijn lidmaatschap van de Raad en zijn rechtsvoorgangers voor de bank heeft betekend.
Per 1 juli 1998 nam de heer drs. L. Hilarides afscheid als lid van de Raad van Bestuur, wegens vervroegde
uittreding. De Raad van Commissarissen is hem veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zich gedurende
een reeks van jaren heeft ingezet voor de bank en zijn rechtsvoorgangers.
Per 1 december 1998 trad de heer Mr. W. D. A. M. Kemperink op eigen verzoek terug als lid van de Raad van
Bestuur vanwege een ernstig conflict met de fiscale autoriteiten aangaande een kwestie waarbij hij in 1996 vanuit
zijn vorige betrekking als belastingadviseur was betrokken. De Raad van Commissarissen spreekt haar dank uit
aan de heer Kemperink voor hetgeen hij voor de bank heeft betekend.
In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen achtmaal in vergadering bijeen. Tijdens de bijeenkomsten
werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van balans en resultaten, de beoordeling van prognoses en
begrotingen, en de commerciële ontwikkeling en strategie van de organisatie.
Daarnaast was de ontwikkeling van de kredietverlening en de beheersing van de kredietrisico’s weerkerend
onderwerp van bespreking. Voorts is stilgestaan bij de informatievoorziening en in het bijzonder de Euro- en
jaar-2000 problematiek. De jaarrekening, het accountantsrapport en de managementletter zijn besproken in
aanwezigheid van de externe accountant.
Wij spreken onze waardering uit jegens de Raad van Bestuur en de medewerkers van de bank voor de door hen
getoonde inzet en het bereikte resultaat.
Leeuwarden, 17 maart 1999 Raad van Commissarissen:
H.J. Bierma, voorzitter
9
Friesland Bank Jaarverslag 1998