Aan de aandeelhouders van de
nv Boeren-Hypotheekbank
Accountantsverklaring
Wij hebben de eer u te berichten, dat wij ter voldoening aan het bepaalde onder 2 van
artikel 23 van de statuten het verslag, de balans met de resultatenrekening en het
voorstel tot winstverdeling hebben onderzocht.
Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Limperg, Dijker,
Nijst Co., stellen wij u voor:
de balans en resultatenrekening onveranderd vast te stellen, de winst te verdelen
overeenkomstig het gedane voorstel en het bestuur te dechargeren.
Volgens het bij artikel 15 lid 2 respectievelijk artikel 21 lid 2 van de statuten bedoelde
rooster zijn dit jaar aan de beurt van aftreden professor dr. C. F. Scheffer, lid van het
bestuur, en de heer J. W. van Tiggelen, lid van de raad van commissarissen. De heer
J. A. Bergmans, lid van het bestuur, treedt af wegens het bereiken van de bij artikel 15
lid 3 van de statuten bedoelde leeftijdsgrens. Tot voorziening in de vacature in het
bestuur, ontstaan door het periodiek aftreden van professor dr. C. F. Scheffer, zal
gelegenheid worden gegeven. Met betrekking tot de vacature die in het bestuur ontstaat
door het aftreden van de heer J. A. Bergmans, zal aan de algemene vergadering van
aandeelhouders worden voorgesteld om, in verband met het voorstel tot vaststelling
van gewijzigde statuten, in deze vacature niet te voorzien. Hetzelfde zal worden
voorgesteld ten aanzien van de vacature die in de raad van commissarissen ontstaat
door het periodiek aftreden van de heer J. W. van Tiggelen.
Gaarne betuigen wij onze waardering en dank aan het bestuur en al zijn medewerkers
voor de in het afgelopen jaar bereikte resultaten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 1968.
De raad van commissarissen
C. G. A. MERTENS, president
48
Ondergetekenden verklaren, dat zij de in dit verslag opgenomen jaarrekening 1967 van
de nv Boeren-Hypotheekbank te Eindhoven hebben gecontroleerd en akkoord
bevonden.
Eindhoven, 5 februari 1968
LIMPERG, DIJKER, NIJST CO.
49
