voorstel tot winstverdeling
Wij stellen U voor met toepassing van artikel 38 van de statuten de
volgende winstverdeling toe te passen:
winstsaldo 1963 27.342
bij: onverdeeld winstsaldo 1962 1.307
f 28.649
naar reservefonds 10 2.865
25.784
5 dividend op 5.000.000 aandelen [10 gestort] 25.000
het restant ad 784
toe te voegen aan het reservefonds.
eindhoven, 30 januari 1964
het bestuur
mr. Edm. Delhougne, voorzitter
ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren, ondervoorzitter
J. A. Bergmans
prof. dr. C. F. Scheffer
prof. mr. F. F. X. Cerutti
126
aan de aandeelhouders van de
nv landbouwkredietverzekering 'eindhoven'
Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan artikel 20
lid 2 der statuten van de vennootschap het verslag, de balans en de ver
lies- en winstrekening met toelichting en het voorstel tot winstverdeling
hebben onderzocht.
Bij dit onderzoek hebben wij ons doen voorlichten door het accountants
kantoor Cremers en Camps, accountants.
Op grond van ons voornoemd onderzoek, dat met volle medewerking van
het bestuur plaats vond, hebben wij de overtuiging gekregen, dat de
balans per 31 december 1963, met de bijbehorende verlies- en winst
rekening de juiste toestand van de vennootschap weergeeft en dat de
administratie nauwgezet wordt gevoerd.
Mede op grond van de hierna volgende verklaring van het accountants
kantoor Cremers en Camps, accountants, stellen wij U voor:
de balans en verlies- en winstrekening onveranderd vast te stellen;
de winst te verdelen overeenkomstig de voorstellen van het bestuur:
het bestuur te déchargeren voor zijn beheer.
In de algemene vergadering van 10 mei 1963 werden in ons college her
benoemd de heren:
C. G. A. Mertens,
drs. B. N. M. van Schijndel
Thans is aan de beurt van aftreden de heer Jos. Zegers.
Tot aanvulling van deze vacature zal gelegenheid worden gegeven.
In dezelfde algemene vergadering van 10 mei 1963 werd de heer prof. dr
C. F. Scheffer, die aan de beurt was van aftreden, tot lid van het bestuur
herkozen.
Thans is aan de beurt van aftreden de heer J. A. Bergmans.
Tot aanvulling van deze vacature zal gelegenheid worden gegeven
Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 maart 1964.
de raad van commissarissen
C. G. A. Mertens, president
Jos. Zegers, vice-president
A. T. Hettinga
L. P. M. de Kok
drs. B. N. M. van Schijndel 127
