Voorstel tot winstverdeling
Wij stellen U voor de behaalde winst ad4.425,45
overeenkomstig artikel 38 van de statuten als volgt te verdelen:
a. 10% voor het Reservefonds 442,55
b. 5% dividend op 350.000,aandelen (met 10% storting) 1.750,2.192,55
Toe te voegen aan het Reservefonds 2.232,90
Na aanneming van ons voorstel zal het Reservefonds 90.781,57 bedragen.
Eindhoven, 12 januari 1962. Het Bestuur:
mr. Edm. Delhougne, Voorzitter
ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren, Ondervoorzitter
J. A. Bergmans
prof. dr. C. F. Scheffer
prof. mr. F. F. X. Cerutti
120
Aan de aandeelhouders van de
N.V. Landbouwkredietverzekering „Eindhoven"'
Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan artikel 20 lid 2 onzer statuten het
verslag, de balans en de verlies- en winstrekening met toelichting en het voorstel tot winstver
deling hebben onderzocht.
Bij dit onderzoek hebben wij ons doen voorlichten door het accountantskantoor „Cremers en
Camps, Accountants".
Op grond van ons voornoemd onderzoek, dat met volle medewerking van het Bestuur plaats
vond, hebben wij de overtuiging gekregen, dat de Balans per 31 december 1961, met de bijbe
horende Verlies- en Winstrekening de juiste toestand van de vennootschap weergeeft en dat de
administratie nauwgezet is gevoerd.
Mede op grond van de hierna volgende verklaring van het accountantskantoor „Cremers en Camps,
Accountants" stellen wij U voor:
a. de Balans en Verlies- en Winstrekening onveranderd vast te stellen;
b. de winst te verdelen overeenkomstig de voorstellen van het Bestuur;
c. het Bestuur te dechargeren voor zijn beheer.
In de Algemene Vergadering van 4 augustus 1961 werd tot lid van de Raad van Commissa
rissen herkozen de heer H. H. M. Peters te Lobith. De zittende leden van de Raad van Com
missarissen, te weten de heren A. N. Fleskens, J. Remmen en H. H. M. Peters besloten hun mandaat
ter beschikking te stellen met ingang van de dag, waarop de statutenwijziging van de vennootschap
van kracht zou worden. Deze statutenwijziging heeft op 30 december 1961 haar beslag gekregen.
In de vacatures is door de Algemene Vergadering van de vennootschap, dd. 14 augustus 1961,
voorzien door de benoeming van de heren C. G. A. Mertens te Hout-Blerick, Jos. Zegers te
Schayk, A. T. Hettinga te Jelsum, L. P. M. de Kok te Loosduinen en drs. B. N. M. van Schijndel te
's-Gravenhage met ingang van de dag, waarop de gewijzigde statuten van kracht zouden worden.
In de door het overlijden van de heer J. Remmen op 22 november 1961 ontstane vacature werd
met het oog op het optreden van de nieuwe Raad van Commissarissen niet meer voorzien.
Thans zijn volgens rooster aan de beurt van aftreden de heren A. T. Hettinga en L. P. M. de Kok.
Tot aanvulling van deze vacatures zal gelegenheid worden gegeven.
121