Voorstel tot winstverdeling Wij stellen U voor de behaalde winst ad4.425,45 overeenkomstig artikel 38 van de statuten als volgt te verdelen: a. 10% voor het Reservefonds 442,55 b. 5% dividend op 350.000,aandelen (met 10% storting) 1.750,2.192,55 Toe te voegen aan het Reservefonds 2.232,90 Na aanneming van ons voorstel zal het Reservefonds 90.781,57 bedragen. Eindhoven, 12 januari 1962. Het Bestuur: mr. Edm. Delhougne, Voorzitter ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren, Ondervoorzitter J. A. Bergmans prof. dr. C. F. Scheffer prof. mr. F. F. X. Cerutti 120 Aan de aandeelhouders van de N.V. Landbouwkredietverzekering „Eindhoven"' Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan artikel 20 lid 2 onzer statuten het verslag, de balans en de verlies- en winstrekening met toelichting en het voorstel tot winstver deling hebben onderzocht. Bij dit onderzoek hebben wij ons doen voorlichten door het accountantskantoor „Cremers en Camps, Accountants". Op grond van ons voornoemd onderzoek, dat met volle medewerking van het Bestuur plaats vond, hebben wij de overtuiging gekregen, dat de Balans per 31 december 1961, met de bijbe horende Verlies- en Winstrekening de juiste toestand van de vennootschap weergeeft en dat de administratie nauwgezet is gevoerd. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van het accountantskantoor „Cremers en Camps, Accountants" stellen wij U voor: a. de Balans en Verlies- en Winstrekening onveranderd vast te stellen; b. de winst te verdelen overeenkomstig de voorstellen van het Bestuur; c. het Bestuur te dechargeren voor zijn beheer. In de Algemene Vergadering van 4 augustus 1961 werd tot lid van de Raad van Commissa rissen herkozen de heer H. H. M. Peters te Lobith. De zittende leden van de Raad van Com missarissen, te weten de heren A. N. Fleskens, J. Remmen en H. H. M. Peters besloten hun mandaat ter beschikking te stellen met ingang van de dag, waarop de statutenwijziging van de vennootschap van kracht zou worden. Deze statutenwijziging heeft op 30 december 1961 haar beslag gekregen. In de vacatures is door de Algemene Vergadering van de vennootschap, dd. 14 augustus 1961, voorzien door de benoeming van de heren C. G. A. Mertens te Hout-Blerick, Jos. Zegers te Schayk, A. T. Hettinga te Jelsum, L. P. M. de Kok te Loosduinen en drs. B. N. M. van Schijndel te 's-Gravenhage met ingang van de dag, waarop de gewijzigde statuten van kracht zouden worden. In de door het overlijden van de heer J. Remmen op 22 november 1961 ontstane vacature werd met het oog op het optreden van de nieuwe Raad van Commissarissen niet meer voorzien. Thans zijn volgens rooster aan de beurt van aftreden de heren A. T. Hettinga en L. P. M. de Kok. Tot aanvulling van deze vacatures zal gelegenheid worden gegeven. 121

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1961 | | pagina 62