14
Gestelde Borgtochten: Dit bedrag geeft aan het totaal der door ons voor derden gestelde
borgtochten vrijwel uitsluitend ten behoeve van publiekrechtelijke lichamen.
Wij doen U tenslotte het navolgende VOORSTEL TOT WINSTVERDELING.
Het beschikbaar winstsaldo bedraagt517 73 j 41
Wij stellen LI voor dit aan te wenden als volgt:
Toe te voegen aan de Effectenreserve, conform art. 49'450 000
67.731,41
Uit te keren een dividend van 6% (maximum over het gestorte kapitaal) conform
art. 49 2
16.218,
van het resterend bedrag ad51 513 41
komt conform art. 49 3
aan de Gemeenschappelijke Reserve 10%5 151 34
aan het Reservefonds 362 07
51.513.41
EINDHOVEN, Mei 1948.
15
Aan de Boerenleenbanken, aangesloten bij
de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
te
Eindhoven
Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan artikel 24-2° der Statuten de
Verlies- en Winstrekening en de Balans per 31 December 1947 met het bijbehorende Verslag van
het Bestuur en het voorstel ter bepaling van het dividend hebben onderzocht. Het onderzoek van
de Balans met de Verlies- en Winstrekening is op grond van artikel 26-2" der Statuten opgedragen
aan een uit ons midden gevormde Commissie van Advies. Deze Commissie bestaat uit de Heren
Mr. P. W. H. Truyen, C. Moors en Arnold Smits, terwijl voor geval van verhindering als plaats
vervangers zijn aangewezen de heren G. W. Kampschöer en H. F. van Haaren.
De Commissie van Advies rapporteerde ons d.d. 11 Mei 1948 als volgt:
Mede op grond van dit rapport stellen wij Uwe Algemene Vergadering voor ter decharge
van het Bestuur en van onszelve de Btdans per 31 December 1947, de Verlies- en Winstrekening, het
dividendvoorstel en de andere daarbij behorende stukken goed te keuren.
In de Algemene Vergadering van 2 Juni 1947 werden tot leden van onze Raad van Toezicht
herkozen de heren J. B. van Kampen en J. G. A. Opfergelt.
Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het aftreden van de heer M. Galiart, werd ge
kozen de heer P. J. Thijssen.
De heer M. Galiart, die wegens gevorderde leeftijd een vernieuwing van zijn mandaat niet
wenste te aanvaarden, zeggen wij hierbij dank voor de wijze waarop hij, gedurende de 13 jaren van
zijn lidmaatschap van ons college, de belangen van onze Credietorganisatie heeft gediend.
Dit jaar zijn volgens rooster aan de beurt van aftreden de heren Mr. P. W. H. Truyen,
Arnold Smits en H. F. van Haaren.
Tot aanvulling dezer vacatures zal gelegenheid worden gegeven.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 Mei 1948.
De Raad van Toezicht:
Mr. P. W. H. TRUYEN, President.
C. MOORS, Vice.President.
Het Bestuur:
N. FLESKENS, Voorzitter.
Jhr. Mr. J. TH. M. SMITS VAN OYEN, Ondervoorzitter.
TH. P. H. RUTTEN.
Jhr. Mr. F. J. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER.
Mr. EDM. DELHOUGNE.
Ter voldoening aan artikel 26 lid 2 der statuten hebben wij de Balans met de Verlies- en Winstrekening over
het afgelopen boekjaar 1947 onderzocht.
Bij dit onderzoek lieten wij ons voorlichten en bijstaan door het door U aangewezen Accountantskantoor
van W. Kreukniet.
Op grond van ons voornoemd onderzoek, dat met volle medewerking van Bestuur en Directeuren plaats vond,
hebben wij de overtuiging gekregen, dat de Balans per 31 December 1947 met de bijbehorende Verlies- en Winst
rekening de juiste toestand der Bank wedergeven en dat de administratie met grote nauwkeurigheid wordt gevoerd.
