Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 17 November 1955, aangenomen en bij Ministeriële
verklaring van geen bezwaar d.d. 1 December 1955, le Afdeling B, no. 3369, goedgekeurd. De
akte van wijziging werd 3 December 1955 voor notaris N. M. Posch, te Amsterdam, verleden.
Ten slotte werden in een op 29 December 1955 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders de, als gevolg van de overneming door de Friesch-Groningsche Hypotheekbank
van het bedrijf van de Bank, voorgestelde wijzigingen in het Bestuur goedgekeurd.
In de eerste plaats werden met ingang van 1 Januari 1956 de directeuren van de Friesch-Groningsche
Hypotheekbank tot directeur van de Bataafsche Hypotheekbank benoemd en werd met ingang van
15 Januari d.a.v. aan de Heren Mr. Dr. W. Dijckmeester en Mr. J. de Wilde eervol ontslag
verleend als directeur, onder dankbetuiging voor de door hen in deze functie bewezen diensten.
Voorts werden met ingang van 1 Januari 1956 de commissarissen van de Friesch-Groningsche
Hypotheekbank en met ingang van 15 Januari d.a.v. de Heer Mr. Dr. W. Dijckmeester tot commissaris
benoemd, terwijl met ingang van 1 Januari 1956 aan de Heren C. Beels, Mr. J. C. W. N. de Bruyn
van Melis- en Mariekerke, F. A. Kraaijeveld en Jhr. Mr. P. Th. Six eervol ontslag werd verleend
als commissaris. Aan de aftredende commissarissen en aan de voorzitter, de Heer Mr. N. E. Rost
Onnes, die deel blijft uitmaken van de Raad van Commissarissen, werd in deze vergadering dank
en hulde gebracht voor de door hen in deze functie bewezen diensten.
Bij het verschijnen van dit jaarverslag bestaat de directie uit de Heren Mr. M. J. Bos, Mr. J. Wilkens,
Mr. F. C. Kleyn en Mr. A. F. van Manen en is de Raad van Commissarissen als volgt samengesteld:
Mr. Arn. J. d’Ailly, Mr. H. Albarda, A. J. Brandt, Mr. J. Burgerhout, Mr. P. W. J. H. Cort
van der Linden, Mr. Dr. W. Dijckmeester, Mr. C. A. Kingma, Mr. Ph. A. J. Mees, Mr. G. Nauta,
Mr. W. A. Offerhaus, Mr. N. E. Rost Onnes, W. A. Rasch, Dr. E. van Welderen Baron
Rengers, Jacs. Rustige, Mr. M. P. L. Steenberghe, Mr. D. U. Stikker, Mr. M. Tieleman,
Mr. Dr. R. H. Baron de Vos van Steenwijk en B. A. Poulie Wilkens.
Ten aanzien van de omruil der aandelen kunnen wij mededelen, dat op 31 December 1955 aan de
Friesch-Groningsche Hypotheekbank 1327 aandelen en bij het verschijnen van dit jaarverslag 1699
aandelen waren overgedragen.
Thans overgaande tot het uitbrengen van een verslag omtrent de gang van zaken en het gevoerde
beheer over het boekjaar 1955 dient in de eerste plaats te worden vermeld, dat in de op 7 Juni 1955
gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders de balans en de winst- en verliesrekening
over het jaar 1954 werden goedgekeurd.
In het afgelopen jaar werd voor een bedrag van ƒ5.267.500,aan leningen gesloten, terwijl
3.349.425,aan aflossingen werd ontvangen; voorts werden tot een bedrag van ƒ2.710.150,
leningen aan de Friesch-Groningsche Hypotheekbank gecedeerd, zodat bij het einde van het jaar
aan leningen een bedrag van 19.599.275,uitstond.
Onze debiteuren voldeden zeer goed aan hun verplichtingen; niet alleen de rente, maar ook de
periodieke aflossingen kwamen regelmatig binnen.
5
