Bericht
des Aufsichtsrates
Während des Berichtsjahres nahm der Aufsichts
rat die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden
Aufgaben wahr. Er überwachte laufend die
Geschäftsführung der Bank. In Sitzungen und
Besprechungen sowie durch mündliche und
schriftliche Berichte des Vorstandes ließ er sich
regelmäßig über die allgemeine Geschäftsent
wicklung des Hauses sowie über die wichtigsten
Einzelvorgänge unterrichten.
Die C L TREUARBEIT DEUTSCHE REVISION
Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, hat die Buchführung, den Jahresabschluß
zum 31. Dezember 1993 sowie den Lagebericht
des Vorstandes geprüft und den uneingeschränk
ten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungser
gebnisse hat der Aufsichtsrat zustimmend zur
Kenntnis genommen. Den Jahresabschluß, den
Lagebericht und den Vorschlag des Vorstandes
über die Verwendung des Bilanzgewinnes hat der
Aufsichtsrat auch seinerseits geprüft. Nach dem
abschließenden Ergebnis dieser Prüfung erhebt
der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den
Lagebericht des Vorstandes und billigt den Jah
resabschluß. Gemäß 172 AktG ist der Jahres
abschluß damit festgestellt. Mit dem Vorschlag
des Vorstandes über die Verwendung des Bilanz
gewinnes erklärt sich der Aufsichtsrat einver
standen.
Der Aufsichtsrat hat auch den Bericht des Vor
standes über die Beziehungen der Bank zu ver
bundenen Unternehmen (gemäß 312 AktG)
geprüft. Dieser Bericht und das Ergebnis der
Prüfung dieses Berichtes durch den Abschluß
prüfer geben dem Aufsichtsrat keinen Anlaß zu
eigenen Bemerkungen.
Der Abschlußprüfer hat dem genannten Bericht
des Vorstandes folgenden Bestätigungsvermerk
erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Be
urteilung bestätigen wir, daß
1die tatsächlichen Angaben des Berichtes rich
tig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsge
schäften die Leistung der Gesellschaft nicht
unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen
keine Umstände für eine wesentlich andere
Beurteilung als die durch den Vorstand spre
chen."
Gegen die Erklärung des Vorstandes am Schluß
des Berichtes über die Beziehungen der Bank zu
verbundenen Unternehmen bestehen seitens des
Aufsichtsrates keine Einwendungen.
Zum 26. Mai 1993 waren die Aufsichtsratsman
date der Herren Diederik J. M. G. Baron van
Slingelandt, Gerrit van den Berg und Hendrikus
Visser satzungsgemäß ausgelaufen. In der an
diesem Tag stattgefundenen ordentlichen Haupt
versammlung der Bank wurden die Herren Baron
van Slingelandt und Visser erneut sowie Herr
Robert Arthur Arnold an Stelle von Herrn van den
Berg zu Mitgliedern des Aufsichtsrates gewählt.
Der langjährige Arbeitnehmervertreter im Auf
sichtsrat, Herr Walter Georg Wagner, trat in den
Ruhestand und legte zum 31.12.1992 sein Man
dat nieder. Die Arbeitnehmer delegierten als
Nachfolgerin Frau Doritta Richter neu in den
Aufsichtsrat.
Aus dem Vorstand ist Herr Pieter J. Vorage (zum
31August 1993) ausgeschieden. Der Aufsichts
rat bestellte Herrn Jacobus S. Klep (ab 1Septem
ber 1993) zum neuen Mitglied des Vorstandes.
Berlin - Frankfurt am Main, im März 1994
DER AUFSICHTSRAT
Diederik J. M. G. Baron van Slingelandt
Vorsitzender
