Bericht des
Aufsichtsrates
Während des Berichtsjahres nahm der Auf
sichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung
obliegenden Aufgaben wahr. Er überwachte
laufend die Geschäftsführung der Bank. In
Sitzungen und Besprechungen sowie durch
mündliche und schriftliche Berichte des Vor
standes ließ er sich regelmäßig über die allge
meine Geschäftsentwicklung des Hauses sowie
über wichtige Einzelvorgänge unterrichten.
Die TREUARBEIT Aktiengesellschaft, Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs
gesellschaft, Frankfurt am Main, hat die Buch
führung, den Jahresabschluß zum 31. Dezem
ber 1991 sowie den Lagebericht des Vorstan
des geprüft und den uneingeschränkten Bestä
tigungsvermerk erteilt. Die Prüfungsergebnisse
hat der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis
genommen. Den Jahresabschluß, den Lage
bericht und den Vorschlag des Vorstandes
über die Verwendung des Bilanzgewinnes hat
der Aufsichtsrat auch seinerseits geprüft. Nach
dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung
erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen
gegen den Lagebericht des Vorstandes und
billigt den Jahresabschluß. Gemäß 172 AktG
ist der Jahresabschluß damit festgestellt. Mit
dem Vorschlag des Vorstandes über die Ver
wendung des Bilanzgewinnes erklärt sich der
Aufsichtsrat einverstanden.
Der Aufsichtsrat hat auch den Bericht des
Vorstandes über die Beziehungen der Bank
zu verbundenen Unternehmen (gemäß 312
AktG) geprüft. Dieser Bericht und das Ergebnis
der Prüfung dieses Berichtes durch den
Abschlußprüfer geben dem Aufsichtsrat
keinen Anlaß zu eigenen Bemerkungen.
Der Abschlußprüfer hat dem genannten
Bericht des Vorstandes folgenden Bestä
tigungsvermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und
Beurteilung bestätigen wir, daß
1die tatsächlichen Angaben des Berichtes
richtig sind.
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts
geschäften die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnah
men keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den Vor
stand sprechen."
Gegen die Erklärung des Vorstandes am Schluß
des Berichtes über die Beziehungen der Bank
zu verbundenen Unternehmen bestehen seitens
des Aufsichtsrates keine Einwendungen.
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversamm
lung am 17. Juni 1991 legte der langjährige
Vorsitzende bzw. stv. Vorsitzende unseres Auf
sichtsrates, Herr Dr. Bernd Thiemann, Hanno
ver, sein Mandat nieder. An seiner Stelle
wählte die Hauptversammlung Herrn Wouter
J. Kolff, Utrecht/Niederlande, zum neuen Auf
sichtsratsmitglied. Zum selben Zeitpunkt dele
gierten die Arbeitnehmer der Bank nach vor
angegangener Wahl Herrn Arno Rehermann,
Frankfurt am Main, und - erneut - Herrn Wal
ter G. Wagner, München, als ihre Vertreter in
den Aufsichtsrat. Die bisherigen Arbeitnehmer
vertreterinnen, Frau Liselotte Paul und Frau
Ilse Walther, schieden aus dem Aufsichtsrat
aus.
Berlin - Frankfurt am Main, im März 1992
DER AUFSICHTSRAT
Diederik J. M. G. Baron van Slingelandt
Vorsitzender