Tagesordnung
für die am Mittwoch, dem 13. Juni 1990,
10.00 Uhr, im Arabella Grand Hotel,
6000 Frankfurt am Main, Konrad-Adenauer-
Straße 7, stattfindende ordentliche
Hauptversammlung
1Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses, des Lageberichtes des Vor
standes und des Berichtes des Aufsichts
rates für das Geschäftsjahr 1989
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1989 in
Höhe von 499480,15 DM auf neue Rechnung
vorzutragen.
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1989
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1989 Entlastung zu erteilen
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1989
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1989 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 76 Abs. 1
BetrVerfG 1952 in Verbindung mit 129
BetrVerfG 1972 sowie gern. 7 Abs. 1 Satz 1
der Satzung aus 4 von der Hauptversamm
lung und 2 von den Arbeitnehmern zu wäh
lenden Mitgliedern zusammen.
Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrates,
Herr Henry J. A. E. M. Klarenbeek, stellver
tretender Vorsitzender des Vorstandes der
Rabobank Nederland, Utrecht/Niederlande,
ist am 18. November 1989 verstorben.
Auf Antrag des Vorstandes haben die Regi
stergerichte Berlin-Charlottenburg und Frank
furt am Main gemäß 104 Abs. 2 und 3 AktG
anstelle von Herrn Klarenbeek
Herrn
Diederik J. M. G. Baron van Slingelandt,
Direktor Auslandsbereich,
Rabobank Nederland, Utrecht/ Niederlande,
zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Diederik
J. M. G. Baron van Slingelandt anstelle der
bisherigen Bestellung zum Mitglied des Auf
sichtsrates zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diesen Wahl
vorschlag nicht gebunden.
6. Zustimmung zu einem Beherrschungs
und Ergebnisabführungsvertrag
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
zwischen der ADCA-BANK Aktiengesellschaft
Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt, Berlin
Frankfurt am Main, kurz ADCA f als
Organträger und der TREUGRUND Grund
stücks- und Verwaltungsgesellschaft mit be
schränkter Haftung, Berlin, kurz TREU
GRUND bestehenden Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag zuzustimmen.
Die TREUGRUND ist eine 1972 gegründete
100°/oige Tochtergesellschaft der ADCA. Die
Gesellschaft steht der ADCA hauptsächlich
mit der Übernahme von Treuhandschaften
für fremde wie für eigene Rechnung zur Ver
fügung. Sie ist finanziell, wirtschaftlich und
organisatorisch in das Unternehmen des Organ
trägers eingegliedert und handelt unter Auf
rechterhaltung ihrer selbständigen Rechtsform
