Bericht des Aufsichtsrates
Während des Berichtsjahres nahm der Auf
sichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung ob
liegenden Aufgaben wahr. Er überwachte lau
fend die Geschäftsführung der Bank. In Sitzun
gen und Besprechungen sowie durch münd
liche und schriftliche Berichte des Vorstandes
ließ er sich regelmäßig über die allgemeine
Geschäftsentwicklung des Hauses sowie über
wichtige Einzelvorgänge unterrichten.
Die TREUARBEIT Aktiengesellschaft, Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs
gesellschaft, Frankfurt am Main, hat die Buch
führung, den Jahresabschluß zum 31. Dezem
ber 1989 sowie den Lagebericht des Vorstan
des geprüft und den uneingeschränkten Be
stätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungsergeb
nisse hat der Aufsichtsrat zustimmend zur
Kenntnis genommen. Den Jahresabschluß,
den Lagebericht und den Vorschlag des Vor
standes über die Verwendung des Bilanzge
winnes hat der Aufsichtsrat auch seinerseits
geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis
dieser Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine
Einwendungen gegen den Lagebericht des
Vorstandes und billigt den Jahresabschluß.
Gemäß 172 AktG ist der Jahresabschluß
damit festgestellt. Mit dem Vorschlag des
Vorstandes über die Verwendung des
Bilanzgewinnes erklärt sich der Aufsichtsrat
einverstanden.
Der Aufsichtsrat hat auch den Bericht des
Vorstandes über die Beziehungen der Bank
zu verbundenen Unternehmen (gemäß 312
AktG) geprüft. Dieser Bericht und das Ergeb
nis der Prüfung dieses Berichtes durch den
Abschlußprüfer geben dem Aufsichtsrat
keinen Anlaß zu eigenen Bemerkungen.
Der Abschlußprüfer hat dem genannten
Bericht des Vorstandes folgenden Bestä
tigungsvermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und
Beurteilung bestätigen wir, daß
1die tatsächlichen Angaben des Berichtes
richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts
geschäften die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnah
men keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den Vor
stand sprechen.“
Gegen die Erklärung des Vorstandes am
Schluß des Berichtes über die Beziehungen
der Bank zu verbundenen Unternehmen be
stehen seitens des Aufsichtsrates keine Ein
wendungen.
Am 26. Juni 1989 hat die ordentliche Haupt
versammlung der Bank durch Satzungsände
rung beschlossen, den Aufsichtsrat von bisher
9 auf 6 Mitglieder zu verkleinern. Zu diesem
Tag ist Herr Dr. Hans Armin Curdt auf eige
nen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausge
schieden. Das Aufsichtsratsmandat von Herrn
Prof. Dr. Reinhold Kreile, das zum selben
Zeitpunkt satzungsgemäß auslief, wurde nicht
mehr erneuert.
Der langjährige Vorsitzende unseres Aufsichts
rates, Herr Henry J. A. E. M. Klarenbeek, ist
am 18. November 1989 verstorben. An seiner
Stelle haben die Registergerichte Berlin-Char
lottenburg und Frankfurt am Main Herrn
Diederik J. M. G. Baron van Slingelandt am
19. Januar/5. Februar 1990 zum Mitglied
des Aufsichtsrates bestellt. Am 19. April 1990
hat der Aufsichtsrat Herrn van Slingelandt
zu seinem Vorsitzenden gewählt.
Im Hinblick auf die o. a. Satzungsänderung
faßte der Aufsichtsrat in seiner konstituieren
den Sitzung am 26. Juni 1989 den Beschluß,
den Präsidialausschuß mit sofortiger Wirkung
aufzulösen. Die von diesem Ausschuß bis da
hin wahrgenommenen Aufgaben wurden auf
den Aufsichtsrat zurückübertragen.
Berlin-Frankfurt am Main, im April 1990
DER AUFSICHTSRAT
Diederik J. M. G. Baron van Slingelandt
Vorsitzender
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