Tagesordnung
für die am Montag, dem 26. Juni 1989,
10.00 Uhr, im Hotel Intercontinental,
6000 Frankfurt am Main, Wilhelm-Leuschner-
Straße 43, stattfindende ordentliche
Hauptversammlung
1Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses, des Lageberichtes des Vor
standes und des Berichtes des Aufsichts
rates für das Geschäftsjahr 1988
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1988 in
Höhe von 321 503,46 DM auf neue Rechnung
vorzutragen.
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1988
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1988 Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1988
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1988 Entlastung zu erteilen.
5. Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
7 Abs. 1 Satz 1 der Satzung wie folgt
zu ändern:
Bisherige Fassung:
Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern.
Neue Fassung:
Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern.
6. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1989
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
TREUARBEIT Aktiengesellschaft, Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerbe
ratungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr
1989 zu wählen.
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