Bericht des Aufsichtsrates
Während des Berichtsjahres nahm der Auf
sichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung ob
liegenden Aufgaben wahr. Er überwachte lau
fend die Geschäftsführung der Bank. In Sitzun
gen und Besprechungen sowie durch münd
liche und schriftliche Berichte des Vorstandes
ließ er sich regelmäßig über die allgemeine
Geschäftsentwicklung des Hauses sowie über
wichtige Einzelvorgänge unterrichten. Die
Maßnahmen des Vorstandes zur Umstrukturie
rung der Bank wurden mit ihm abgestimmt.
Sie fanden seine Billigung und Unterstützung.
Im Präsidialausschuß wurden vor allem Grund
satzfragen der geschäftspolitischen Ausrich
tung der Bank beraten sowie alle im Aufsichts
rat erörterten Themen vorbesprochen. Im übri
gen erfüllte der Präsidialausschuß die ihm im
Rahmen der Geschäftsordnung des Aufsichts
rates übertragenen Aufgaben.
Die TREUARBEIT Aktiengesellschaft, Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs
gesellschaft, Frankfurt am Main, hat die Buch
führung, den Jahresabschluß zum 31Dezem
ber 1988 sowie den Lagebericht des Vorstan
des geprüft und den uneingeschränkten Be
stätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungsergeb
nisse hat der Aufsichtsrat zustimmend zur
Kenntnis genommen. Den Jahresabschluß,
den Lagebericht und den Vorschlag des Vor
standes über die Verwendung des Bilanzge
winnes hat der Aufsichtsrat auch seinerseits
geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis
dieser Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine
Einwendungen gegen den Lagebericht des
Vorstandes und billigt den Jahresabschluß.
Gemäß 172 AktG ist der Jahresabschluß da
mit festgestellt. Mit dem Vorschlag des Vor
standes über die Verwendung des Bilanz
gewinnes erklärt sich der Aufsichtsrat ein
verstanden.
Der Aufsichtsrat hat auch den Bericht des
Vorstandes über die Beziehungen der Bank
zu verbundenen Unternehmen (gemäß 312
AktG) geprüft. Dieser Bericht und das Ergeb
nis der Prüfung dieses Berichtes durch den
Abschlußprüfer geben dem Aufsichtsrat kei
nen Anlaß zu eigenen Bemerkungen.
Der Abschlußprüfer hat dem genannten
Bericht des Vorstandes folgenden Bestäti
gungsvermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und
Beurteilung bestätigen wir, daß
1die tatsächlichen Angaben des Berichts
richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsge
schäften die Leistung der Gesellschaft nicht
unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnah
men keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den Vor
stand sprechen.“
Gegen die Erklärung des Vorstandes am
Schluß des Berichtes über die Beziehungen
der Bank zu verbundenen Unternehmen be
stehen seitens des Aufsichtsrates keine Ein
wendungen.
Zum 29. Juni 1988 waren die Aufsichtsrats
mandate der Herren Henry J. A. E. M. Klaren
beek, Conrard G. A. Mertens und Hendrikus
Visser satzungsgemäß ausgelaufen. In der an
diesem Tag stattgefundenen ordentlichen
Hauptversammlung der Bank wurden die Her
ren Klarenbeek und Visser erneut sowie Herr
Gerrit van den Berg anstelle des in den Ruhe
stand getretenen Herrn Mertens zu Mitgliedern
des Aufsichtsrates gewählt.
Herr Dr. Matthijs van den Adel ist zum
30. April 1988 aus dem Vorstand der Bank
ausgeschieden. An seiner Stelle hat der Auf
sichtsrat Herrn Johannes I. van der Velde ab
1Mai 1988 zum Mitglied des Vorstandes be
stellt.
Berlin-Frankfurt am Main, im April 1989
DER AUFSICHTSRAT
Henry J. A. E. M. Klarenbeek
Vorsitzender
36
