Tagesordnung
für die am Mittwoch, dem 29. Juni 1988,
10.00 Uhr, im Hotel Intercontinental,
6000 Frankfurt am Main, Wilhelm-Leuschner-
Straße 43, stattfindende ordentliche
Hauptversammlung
1Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses, des Lageberichtes des Vor
standes und des Berichtes des Aufsichts
rates für das Geschäftsjahr 1987
Vorlage des Teilkonzernabschlusses und
des Teilkonzerngeschäftsberichtes für das
Geschäftsjahr 1987
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1987 in
Höhe von 1 464530,03 DM wie folgt zu ver
wenden:
a) Zahlung einer Dividende von 3,- DM je
Aktie im Nennbetrag von 50,-DM auf
das Grundkapital von 145000000, - DM.
Nach Verzicht der Rabobank Nederland,
Utrecht, auf Zahlung dieser Dividende für
den von ihr unmittelbar und mittelbar ge
haltenen Anteil von 84% am Grundkapital
der Bank entspricht dies einem Betrag
von 1392000,-DM;
b) Vortrag des verbleibenden Restes
von 72530,03 DM
auf neue Rechnung.
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1987
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1987 Entlastung zu erteilen
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1987
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1987 Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 76 Abs. 1
BetrVerfG 1952 in Verbindung mit 129
BetrVerfG 1972 sowie gemäß 7 Abs. 1 Satz 1
der Satzung aus 6 von der Hauptversamm
lung und 3 von den Arbeitnehmern zu wählen
den Mitgliedern zusammen.
Mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung laufen gemäß 7 Abs. 1
Satz 2 in Verbindung mit 7 Abs. 2 der Sat
zung die Aufsichtsratsmandate der Herren
Henry J. A. E. M. Klarenbeek
stv. Vorsitzender des Vorstandes der
Rabobank Nederland, Utrecht/Niederlande,
Conrard G. A. Mertens
stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Rabobank Nederland, Utrecht/Niederlande,
Hendrikus Visser
Direktor Auslandsbereich,
Rabobank Nederland, Utrecht/Niederlande,
aus.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren
Henry J. A. E. M. Klarenbeek und
Hendrikus Visser
erneut sowie Herrn
Gerrit van den Berg
Mitglied des Verwaltungsrates der
Rabobank Nederland, Utrecht/Niederlande,
anstelle des ausscheidenden Herrn
Conrard G. A. Mertens
für die in 7 Abs. 1 Satz 2 der Satzung
angegebene Zeit zu Mitgliedern des
Aufsichtsrates zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvor
schläge nicht gebunden.
6. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1988
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
TREUARBEIT Aktiengesellschaft, Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera
tungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum
Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr
1988 zu wählen.
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