Bericht des Aufsichtsrates
Während des Berichtsjahres nahm der Auf
sichtsrat die ihm nach Gesetz und Satzung
obliegenden Aufgaben wahr. Er überwachte
laufend die Geschäftsführung der Bank. In
Sitzungen und Besprechungen sowie durch
mündliche und schriftliche Berichte des Vor
standes ließ er sich regelmäßig über die allge
meine Geschäftsentwicklung des Hauses so
wie über wichtige Einzelvorgänge unterrichten.
Im Präsidialausschuß wurden Grundsatzfragen
der geschäftspolitischen Ausrichtung der Bank
beraten sowie alle im Aufsichtsrat erörterten
Themen vorbesprochen. Der Kreditausschuß
befaßte sich mit allen nach Gesetz, Satzung
und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates
vorlagepflichtigen Krediten sowie den mit er
höhtem Risiko behafteten Engagements. Der
Personal- und Sozialausschuß behandelte we
sentliche personelle Fragen.
Mit Beschluß vom 29. Oktober 1987 hat der
Aufsichtsrat die von diesen Ausschüssen bis
dahin wahrgenommenen Aufgaben auf sich
und den Präsidialausschuß konzentriert.
Die TREUARBEIT Aktiengesellschaft, Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs
gesellschaft, Frankfurt am Main, hat die Buch
führung, den Jahresabschluß zum 31Dezem
ber 1987 sowie den Lagebericht des Vorstan
des geprüft und den uneingeschränkten Be
stätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungsergeb
nisse hat der Aufsichtsrat zustimmend zur
Kenntnis genommen. Den Jahresabschluß,
den Lagebericht und den Vorschlag des Vor
standes über die Verwendung des Bilanzge
winnes hat der Aufsichtsrat auch seinerseits
geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis
dieser Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine
Einwendungen gegen den Lagebericht des
Vorstandes und billigt den Jahresabschluß.
Gemäß 172 AktG ist der Jahresabschluß da
mit festgestellt. Mit dem Vorschlag des Vor
standes über die Verwendung des Bilanz
gewinnes erklärt sich der Aufsichtsrat einver
standen.
Der Aufsichtsrat hat auch den Bericht des Vor
standes über die Beziehungen der Bank zu
verbundenen Unternehmen (gern. 312 AktG)
geprüft. Dieser Bericht und das Ergebnis der
Prüfung dieses Berichtes durch den Abschluß
prüfer geben dem. Aufsichtsrat keinen Anlaß
zu eigenen Bemerkungen.
Der Abschlußprüfer hat dem genannten Be
richt des Vorstandes folgenden Bestätigungs
vermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und
Beurteilung bestätigen wir, daß
1die tatsächlichen Angaben des Berichtes
richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts
geschäften die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnah
men keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den Vor
stand sprechen.“
Gegen die Erklärung des Vorstandes am
Schluß des Berichtes über die Beziehungen
der Bank zu verbundenen Unternehmen
bestehen seitens des Aufsichtsrates keine
Einwendungen.
Der Teilkonzerngeschäftsbericht und der mit
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehene Teilkonzernabschluß sowie der
Bericht des Abschlußprüfers haben dem Auf
sichtsrat zur Kenntnisnahme Vorgelegen.
In der ordentlichen Hauptversammlung am
1. Juli 1987 wurde Herr Dr. Bernd Thiemann,
dessen Aufsichtsratsmandat zu diesem Zeit
punkt auslief, erneut zum Mitglied des
Aufsichtsrates gewählt.
Herr Leo J. H. M. Sonnenschein ist zum
31. Dezember 1987 aus dem Vorstand der
Bank ausgeschieden.
Berlin Frankfurt am Main, im April 1988
DER AUFSICHTSRAT
Henry J. A. E. M. Klarenbeek
Vorsitzender
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