Tagesordnung
1Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses und des Geschäftsberichtes
des Vorstandes für das Geschäftsjahr
1986 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des Teilkonzernabschlusses und
des Teilkonzerngeschäftsberichtes für das
Geschäftsjahr 1986
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1986
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1986
5. Wahl zum Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1987
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für die am Mittwoch, dem 1Juli 1987,
10.00 Uhr, im Hotel Intercontinental,
1000 Berlin 30, Budapester Straße 2, statt
findende ordentliche Hauptversammlung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1986 in
Höhe von 1400281,64 DM wie folgt zu ver
wenden:
a) Zahlung einer Dividende von 3, - DM je
Aktie im Nennbetrag von 50, - DM auf
das Grundkapital von 145000000,-DM.
Nach Verzicht der Rabobank Nederland,
Utrecht, auf Zahlung dieser Dividende für
den von ihr gehaltenen Anteil am Grund
kapital der Bank entspricht dies einem
Betrag von 1392000,-DM;
b) Vortrag des verbleibenden Restes
von 8281,64 DM
auf neue Rechnung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1986 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1986 Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 76 Abs. 1
BetrVerfG 1952 in Verbindung mit 129
BetrVerfG 1972 sowie gemäß 7 Abs. 1 Satz 1
der Satzung aus 6 von der Hauptversamm
lung und 3 von den Arbeitnehmern zu wäh
lenden Mitgliedern zusammen.
Mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung läuft gemäß 7 Abs. 1
Satz 2 der Satzung das Aufsichtsratsmandat
von Herrn
Dr. Bernd Thiemann
Vorsitzender des Vorstandes der
NORD/LB Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Hannover,
aus.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn
Dr. Bernd Thiemann
erneut für die in 7 Abs. 1 Satz 2 der
Satzung angegebene Zeit zum Mitglied
des Aufsichtsrates zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diesen Wahl
vorschlag nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
TREUARBEIT Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer
beratungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr
1987 zu wählen.
