Tagesordnung
1Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses und des Geschäftsberichtes
des Vorstandes für das Geschäftsjahr
1985 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des Teilkonzernabschlusses und
des Teilkonzerngeschäftsberichtes für das
Geschäftsjahr 1985
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1985
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1985
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1986
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für die am Donnerstag, dem 3. Juli 1986,
10.00 Uhr, im Hotel Intercontinental,
1000 Berlin 30, Budapester Straße 2, statt
findende ordentliche Hauptversammlung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1985 in
Höhe von 4642423,21 DM wie folgt zu ver
wenden:
a) Zahlung einer Dividende von 3, - DM je
Aktie im Nennbetrag von 50,-DM auf
das Grundkapital von 145000000,-DM.
Nach Verzicht der Rabobank Nederland,
Utrecht, auf Zahlung dieser Dividende für
den von ihr gehaltenen Anteil am Grund
kapital der Bank entspricht dies einem
Betrag von 1392000,-DM;
b) Einstellung eines Teilbetrages von
3200000, - DM
in die offenen Rücklagen;
c) Vortrag des verbleibenden Restes
von 50423,21 DM
auf neue Rechnung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1985 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1985 Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 76 Abs. 1
BetrVerfG 1952 in Verbindung mit 129
BetrVerfG 1972 sowie gemäß 7 Abs. 1 Satz 1
der Satzung aus 6 von der Hauptversamm
lung und 3 von den Arbeitnehmern zu wäh
lenden Mitgliedern zusammen.
Mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung läuft gemäß 7 Abs. 1
Satz 2 der Satzung das Aufsichtsratsmandat
von Herrn
Dr. Hans Armin Curdt
Mitglied des Vorstandes der
NORD/LB Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Braunschweig,
aus.
Ebenfalls mit Ablauf der diesjährigen ordent
lichen Hauptversammlung legt Herr
Dr. Willem M. van den Goorbergh
Direktor Wertpapierbereich,
Rabobank Nederland,
Utrecht/Niederlande,
sein Aufsichtsratsmandat nieder.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn
Dr. Hans Armin Curdt
erneut für die in 7 Abs. 1 Satz 2 der
Satzung angegebene Zeit
sowie anstelle von Herrn Dr. Willem M. van
den Goorbergh Herrn
Hendrikus Visser
Direktor Auslandsbereich,
Rabobank Nederland,
Utrecht/Niederlande,
neu für die in 7 Abs. 2 der Satzung ange
gebene Zeit zu Mitgliedern des Aufsichts
rates zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diese Wahl
vorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
TREUARBEIT Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer
beratungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr
1986 zu wählen.
