Tagesordnung
für die am Dienstag, dem 25. Juni 1985,
10.00 Uhr, im Hotel Steigenberger,
1000 Berlin 30, Los-Angeles-Platz 1, statt
findende ordentliche Hauptversammlung
1Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses und des Geschäftsberichtes
des Vorstandes für das Geschäftsjahr
1984 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des Teilkonzernabschlusses und
des Teilkonzerngeschäftsberichtes für das
Geschäftsjahr 1984
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1984 in
Höhe von 9368541,73 DM wie folgt zu ver
wenden:
a) Zahlung einer Dividende von 3, - DM je
Aktie im Nennbetrag von 50, - DM auf
das Grundkapital von 145000000,-DM.
Nach Verzicht der Rabobank Nederland,
Utrecht, auf Zahlung dieser Dividende für
den von ihr gehaltenen Anteil am Grund
kapital der Bank entspricht dies einem
Betrag von 1392000,-DM;
b) Einstellung eines Teilbetrages von
7900000, - DM
in die offenen Rücklagen;
c) Vortrag des verbleibenden Restes
von 76541,73 DM
auf neue Rechnung.
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1984
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1984 Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1984
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1984 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1985
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
TREUARBEIT Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer
beratungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
zum Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr
1985 zu wählen.
