Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse wur
den während des Berichtsjahres in Sitzungen
und Besprechungen sowie durch mündliche
und schriftliche Berichte des Vorstandes
regelmäßig über die allgemeine Geschäfts
entwicklung der Bank sowie über wichtige
Einzelvorgänge informiert.
Die Buchführung, der Jahresabschluß zum
31Dezember 1983 sowie der Geschäfts
bericht des Vorstandes sind durch die
TREUARBEIT Aktiengesellschaft,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer
beratungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
geprüft und in Übereinstimmung mit
Gesetz und Satzung befunden worden. Den
Prüfungsbericht hat der Aufsichtsrat zu
stimmend zur Kenntnis genommen. Der un
eingeschränkte Bestätigungsvermerk nach
167 Abs. 1 AktG wurde erteilt.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß und
den Geschäftsbericht auch seinerseits ge
prüft. Nach dem abschließenden Ergebnis
dieser Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine
Einwendungen gegen den Geschäftsbericht
des Vorstandes und billigt den Jahresab
schluß. Gemäß 172 AktG ist der Jahresab
schluß damit festgestellt. Mit dem Vorschlag
des Vorstandes über die Verwendung des
Bilanzgewinnes erklärt sich der Aufsichtsrat
einverstanden.
Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vor
standes über die Beziehungen der Bank zu
verbundenen Unternehmen 312 AktG)
geprüft. Dieser Bericht und das Ergebnis der
Prüfung dieses Berichtes durch den Ab
schlußprüfer geben dem Aufsichtsrat
keinen Anlaß zu eigenen Bemerkungen.
Der Abschlußprüfer hat dem genannten Be
richt des Vorstandes folgenden Bestäti
gungsvermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und
Beurteilung bestätigen wir, daß
1die tatsächlichen Angaben des Berichtes
richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts
geschäften die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war oder
Nachteile ausgeglichen worden sind,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnah
men keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den
Vorstand sprechen.“
Gegen die Erklärung des Vorstandes am
Schluß des Berichtes über die Beziehungen
zu verbundenen Unternehmen bestehen sei
tens des Aufsichtsrates keine Einwendun
gen.
Der mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehene Konzemabschluß,
der Konzerngeschäftsbericht sowie der Be
richt des Konzemabschlußprüfers haben
dem Aufsichtsrat zur Kenntnisnahme Vorge
legen.
Im Rahmen der Veräußerung der Nieder
lassungen und Zweigstellen im Bremer
Bereich und des Großaktionärswechsels ha
ben die Herren Gerhard Beier, Bremen (am
15.12.1983), und Werner Bischoff, Bremen
(am 15.12.1983), ferner die Herren Dieter
Pannenberg, Hannover, Dr. Jürgen Peters,
Hannover, sowie Werner Schildt, Hannover
(jeweils am 8.12.1983), ihr Mandat als
Mitglied des Aufsichtsrates niedergelegt.
Außerdem ist ein Arbeitnehmervertreter, Herr
Hermann Unger, Bremen (am 31.12.1983),
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
Auf Antrag des Vorstandes haben die Regi
stergerichte Berlin-Charlottenburg und
Frankfurt am Main folgende Herren zu Mit
gliedern des Aufsichtsrates bestellt:
Dr. Willem M. van den Goorbergh, Utrecht/
Niederlande (am 18./19.1.1984), Henry
J.A.E.M. Klarenbeek, Utrecht/Niederlande
(am 18./19.1.1984), Conrard G. A. Mertens,
Utrecht/Niederlande (am 18.1./6.2.1984)
und Albertus C. Steketee, Utrecht/Nieder
lande (am 18./19.1.1984). Außerdem wurde
Herr Walter Georg Wagner, München, als
Arbeitnehmervertreter gemäß den Vor
schriften des Betriebsverfassungsgesetzes
in den Aufsichtsrat delegiert (3.1.1984).
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