Einladung zur
Hauptversammlung 1981
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses und des Geschäftsberichtes
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1980
mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des Konzernabschlusses und
des Konzerngeschäftsberichtes für das
Geschäftsjahr 1980
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1980
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1980
5. Wahl zum Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1981
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- Wertpapier-Kenn-Nummer 800000 -
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, dem 1. Juli 1981,10.00 Uhr,
im Hotel Kempinski, Berlin,
Kurfürstendamm 27, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1980 in
Höhe von 2289121,18 DM auf neue
Rechnung vorzutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1980 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1980 Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den 96
Abs. 1,101 Abs. 1 AktG und 76 Abs. 1
BetrVerfG 1952 in Verbindung mit 129
BetrVerfG 1972 sowie gemäß 7 Abs. 1 Satz 1
der Satzung aus 8 von der Hauptversammlung
und 4 von den Arbeitnehmern zu wählenden
Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn
Dr. Hans Armin Curdt,
Mitglied des Vorstandes der NORD/LB
Norddeutsche Landesbank Girozentrale,
Hannover-Braunschweig,
dessen Amtszeit gemäß 7 Abs. 1 Satz 2 der
Satzung mit Beendigung der Haupt
versammlung am 1Juli 1981 abläuft, wieder
in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diesen
Wahlvorschlag nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
TREUVERKEHR AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zum Abschlußprüfer für
das Geschäftsjahr 1981 zu wählen.
