Einladung zur
Hauptversammlung 1980
- Wertpapier-Kenn-Nummer 800000 -
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, dem 10. Juli 1980,10.00 Uhr,
im Hotel Kempinski, Berlin,
Kurfürstendamm 27, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1979 in
Höhe von 2369134,22 DM mit einem Teil
betrag von 2000000,- DM in die offenen
Rücklagen einzustellen und den verbleiben
den Rest von 369134,22 DM auf neue
Rechnung vorzutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1979 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1979 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
1 Abs. 1 der Satzung wie folgt zu ändern:
bisherige Fassung:
Die im Jahre 1856 gegründete Aktiengesell
schaft führt die Firma
Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
und hat ihren Sitz in Berlin und
Frankfurt am Main.
neue Fassung:
Die im Jahre 1856 gegründete Aktiengesell
schaft führt die Firma
ADCA-BANK Aktiengesellschaft
Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
und hat ihren Sitz in Berlin und
Frankfurt am Main.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
TREUVERKEHR AG, Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zum Abschlußprüfer für
das Geschäftsjahr 1980 zu wählen.
6
Tagesordnung
1Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses und des Geschäftsberichtes
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1979
mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des Konzernabschlusses und
des Konzerngeschäftsberichtes für das
Geschäftsjahr 1979
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1979
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1979
5. Beschlußfassung übereine
Satzungsänderung
6. Wahl des Abschlußprüfers für das
Geschäftsjahr 1980
