Einladung zur
Hauptversammlung 1979
Wertpapier-Kenn-Nummer 800 000
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Montag, dem 9. Juli 1979,10.00 Uhr,
im Hotel Frankfurter Hof, Frankfurt am Main,
Am Kaiserplatz 17, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1978 in
Höhe von 5 644 107,23 DM mit einem Teil
betrag von 5 500 000,- DM in die offenen
Rücklagen einzustellen und den verbleiben
den Rest von 144 107,23 DM auf neue Rech
nung vorzutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1978 Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1978 Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 76 Abs. 1
BetrVerfG 1952 in Verbindung mit 129
BetrVerfG 1972 sowie gemäß 7 Abs. 1
Satz 1 der Satzung aus 8 von der Hauptver
sammlung und 4 von den Arbeitnehmern zu
wählenden Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn
Dr. Reinhold Kreile
Rechtsanwalt, München
dessen Amtszeit gemäß 7 Abs. i Satz 2
der Satzung mit Beendigung der Hauptver
sammlung am 9. Juli 1979 abläuft, wieder in
den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren
Dr. Gebhard Dirksen
stellv. Vorsitzender des Vorstandes der
Norddeutschen Landesbank Girozentrale,
Hannover—Braunschweig, Hannover
Horst Janson
Düring über Bremerhaven
haben mitgeteilt, daß sie ihr Amt
mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen
Hauptversammlung niederlegen werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, an ihrer Stelle
die Herren
William D. Mulholland
President and Chief Executive Officer
Bank of Montreal, Montreal
James A. Horton
Senior Vice-President
Bank of Montreal, London
zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diese Wahl
vorschläge nicht gebunden.
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Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresab
schlusses und des Geschäftsberichtes
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1978
mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des Konzernabschlusses und
des Konzerngeschäftsberichtes für das
Geschäftsjahr 1978
2. Beschlußfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinnes
3. Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 1978
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1978
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
