Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes des
Vorstandes für das Geschäftsjahr 1977 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichtes für das Ge
schäftsjahr 1977
2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1977
in Höhe von 5 564 706,61 DM mit einem Teilbetrag von 5 500 000,— DM in die offe
nen Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Rest von 64 706,61 DM auf neue
Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1977
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Ge
schäftsjahr 1977 Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1977
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 1977 Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 76 Abs. 1
BetrVerfG 1952 in Verbindung mit 129 BetrVerfG 1972 sowie gemäß 7 Abs. 1
Satz 1 der Satzung aus 8 von der Hauptversammlung und 4 von den Arbeitnehmern
zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Herren, deren Amtszeit gemäß 7 Abs. 1
Satz 2 der Satzung mit Beendigung der Hauptversammlung am 5. Juli 1978 abläuft,
wieder in den Aufsichtsrat zu wählen:
Gerhard Beier
Vorsitzender des Vorstandes der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft, Bremen
Werner Bischoff
Mitinhaber der Firma Gebrüder Kulenkampff, Bremen
Richard P. Cooley
Chairman and Chief Executive Officer,
Wells Fargo Bank N.A., San Francisco
Dr. Gebhard Dirksen
stv. Vorsitzender des Vorstandes der
Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover-Braunschweig,
Hannover
Horst Janson
Düring über Bremerhaven
