Einladung zur Hauptversammlung 1977
am Donnerstag, dem 30. Juni 1977, 10.00 Uhr,
ordentlichen Hauptversammlung
Tagesordnung
Wertpapier-Kenn-Nummer 800 000
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
im Hotel Kempinski, Berlin, Kurfürstendamm 27, stattfindenden
ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes des
Vorstandes für das Geschäftsjahr 1976 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzerngeschäftsberichtes für das Ge
schäftsjahr 1976.
2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1976
in Höhe von 1 236 305,28 DM mit einem Teilbetrag von 1 005 500,— DM in die offe
nen Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Rest von 230 805,28 DM auf neue
Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1976.
Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1976
Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1976.
Es wird vorgeschlagen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
1976 Entlastung zu erteilen.
5. Beschlußfassung über Änderungen der Satzung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung wie folgt zu ändern:
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