Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse wurden während des Berichtsjahres in Sit
zungen und Besprechungen sowie durch mündliche und schriftliche Berichte des
Vorstandes regelmäßig über die allgemeine Geschäftsentwicklung der Bank sowie
über wichtige Einzelvorgänge informiert.
Die Buchführung, der Jahresabschluß zum 31. Dezember 1976 sowie der Geschäfts
bericht des Vorstandes sind durch die TREUVERKEHR AG Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, geprüft und in Über
einstimmung mit Gesetz und Satzung befunden worden. Den Prüfungsbericht hat
der Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Der uneingeschränkte Bestä
tigungsvermerk nach 167 Abs. 1 AktG wurde erteilt.
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß und den Geschäftsbericht auch seinerseits
geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung erhebt der Aufsichtsrat
keine Einwendungen gegen den Geschäftsbericht des Vorstandes und billigt den
Jahresabschluß. Gemäß 172 AktG ist der Jahresabschluß damit festgestellt. Mit
dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes erklärt
sich der Aufsichtsrat einverstanden.
Der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Konzernabschluß,
der Konzerngeschäftsbericht sowie der Bericht der Konzernabschlußprüfer haben
dem Aufsichtsrat Vorgelegen.
Da die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates entweder gleichzeitig dem Auf
sichtsrat angehören oder zwischenzeitlich aus ihrem Amt ausgeschieden sind, wur
de dieses Gremium am 8. November 1976 durch Beschluß des Aufsichtsrates aufge
löst.
Nachdem Herr Kurt Hähnel am 18. Oktober 1976 sein Amt als Mitglied und Vorsitzen
der des Aufsichtsrates der Bank niedergelegt hat, wurde Herr Adolf Kracht gern.
104 Abs. 2 AktG durch die Registergerichte in Berlin-Charlottenburg und Frankfurt
am Main mit Beschluß vom 20. Dezember 1976 zum neuen Mitglied des Aufsichtsra
tes bestellt. Der Aufsichtsrat wählte in der Sitzung am 24. Januar 1977 Herrn Kracht
zu seinem Vorsitzenden.
Die Herren Ernst C. Krienke und Prof. Dr. Carsten P. Claussen sind zum 31. März
bzw. 15. November 1976 aus dem Vorstand der Bank ausgeschieden.
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1976 wurde Herr Klaus Rittershaus neu in den Vorstand
berufen unter gleichzeitiger Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden.
Berlin-Frankfurt am Main, im Mai 1977
Adolf Kracht
Vorsitzender
41